Комиссия по торговле товарными фьючерсами США (CFTC) предприняла важный шаг нацеленный на криптоиндустрию, подала гражданский иск против Mosaic Exchange Limited, компании с ограниченной ответственностью из Пенсильвании и ее владельца и генерального директора Шона Майкла.
В иске утверждается, что ответчики использовали мошенническую схему продажи цифровых активов, обманывая инвесторов и присваивая средства клиентов. Согласно иску, ответчики обманным путем вымогали и побуждали 17 человек из США и других стран инвестировать сотни тысяч долларов в биткоины и другие средства.
Из истории дела следует, что примерно с февраля 2019 года по июнь 2021 года обвиняемые давали ложные сведения о Mosaic Exchange. Они утверждали, что Mosaic — это криптовалютная торговая платформа со значительными активами под управлением, предлагающая собственный торговый алгоритм с точностью 82%.
Кроме того, они рекламировали значительную прибыль в диапазоне от 20% до 60% в месяц. Ответчики также заявляли о партнерских и брокерских соглашениях с конкретными биржами по торговле криптовалютой.
Однако, как утверждается в жалобе, эти заявления были ложными. Криптобиржа Mosaic не владела заявленными активами под управлением и не имела опыта прибыльной торговли, как это рекламировалось.
По данным CFTC, Mosaic понесла убытки торгуя от имени клиентов. Более того, у компании не было партнерских и брокерских соглашений, которые она продвигала. В результате несколько клиентов понесли полную потерю вложенных средств.
По этому поводу комиссар Кристин Джонсон выступила с заявлением, подчеркнув важность защиты инвесторов от мошеннической деятельности в зарождающейся криптоиндустрии.
Комиссар Джонсон подчеркивает неотъемлемые риски крипто-мошенничества, подчеркивая необходимость защиты уязвимых инвесторов. Джонсон ссылается на компанию по анализу блокчейнов Chainalysis, которая определила мошенничество как наиболее распространенную форму преступлений связанных с криптовалютой.
По оценкам отчета, только за предыдущий год мошенничество привело к убыткам на сумму более $5,9 млрд. В частности, в число крупнейших мошенничеств вошли инвестиционные мошенничества, когда мошенники заманивают жертв обещаниями невероятной прибыли.
Джонсон особо выделяет случай с Mosaic Exchange, которая торговала деривативами цифровых активов на таких платформах, как BitMEX и Binance платформах, которые CFTC ранее обвиняла в нарушениях нормативных требований.
В свете этих событий комиссар Джонсон считает, что CFTC должна использовать свои существующие полномочия для введения правил, которые закроют любые потенциальные пробелы в надзоре в этих развивающихся рыночных структурах.
В результате CFTC ищет различные средства правовой защиты в своих судебных процессах, включая реституцию, возврат средств, гражданские денежные штрафы, постоянные запреты на торговлю и регистрацию, а также постоянный запрет на дальнейшие нарушения закона о товарных биржах (CEA) и правил CFTC.
В иске утверждается, что ответчики использовали мошенническую схему продажи цифровых активов, обманывая инвесторов и присваивая средства клиентов. Согласно иску, ответчики обманным путем вымогали и побуждали 17 человек из США и других стран инвестировать сотни тысяч долларов в биткоины и другие средства.
Из истории дела следует, что примерно с февраля 2019 года по июнь 2021 года обвиняемые давали ложные сведения о Mosaic Exchange. Они утверждали, что Mosaic — это криптовалютная торговая платформа со значительными активами под управлением, предлагающая собственный торговый алгоритм с точностью 82%.
Кроме того, они рекламировали значительную прибыль в диапазоне от 20% до 60% в месяц. Ответчики также заявляли о партнерских и брокерских соглашениях с конкретными биржами по торговле криптовалютой.
Однако, как утверждается в жалобе, эти заявления были ложными. Криптобиржа Mosaic не владела заявленными активами под управлением и не имела опыта прибыльной торговли, как это рекламировалось.
По данным CFTC, Mosaic понесла убытки торгуя от имени клиентов. Более того, у компании не было партнерских и брокерских соглашений, которые она продвигала. В результате несколько клиентов понесли полную потерю вложенных средств.
По этому поводу комиссар Кристин Джонсон выступила с заявлением, подчеркнув важность защиты инвесторов от мошеннической деятельности в зарождающейся криптоиндустрии.
Комиссар Джонсон подчеркивает неотъемлемые риски крипто-мошенничества, подчеркивая необходимость защиты уязвимых инвесторов. Джонсон ссылается на компанию по анализу блокчейнов Chainalysis, которая определила мошенничество как наиболее распространенную форму преступлений связанных с криптовалютой.
По оценкам отчета, только за предыдущий год мошенничество привело к убыткам на сумму более $5,9 млрд. В частности, в число крупнейших мошенничеств вошли инвестиционные мошенничества, когда мошенники заманивают жертв обещаниями невероятной прибыли.
Джонсон особо выделяет случай с Mosaic Exchange, которая торговала деривативами цифровых активов на таких платформах, как BitMEX и Binance платформах, которые CFTC ранее обвиняла в нарушениях нормативных требований.
В свете этих событий комиссар Джонсон считает, что CFTC должна использовать свои существующие полномочия для введения правил, которые закроют любые потенциальные пробелы в надзоре в этих развивающихся рыночных структурах.
В результате CFTC ищет различные средства правовой защиты в своих судебных процессах, включая реституцию, возврат средств, гражданские денежные штрафы, постоянные запреты на торговлю и регистрацию, а также постоянный запрет на дальнейшие нарушения закона о товарных биржах (CEA) и правил CFTC.
