Clean Istanbul
Интересующийся
Здравствуйте, я в рынке криптовалют более 10 лет. Вопиющий случай отжима денег. Руководство обменника действует в одностороннем порядке. Переживает за анонимность и имеет все признаки незаконной организации.
Прошу блокировать обменный сервис на ресурсе ввиду ситуцаии которая произошла между мной и сервисом. 01/02/2026
Между мной и обменником был совершен обмен.
Направление Ethereum > TRC-20
Сумма:
Отдаете: 4 Ethereum ETH
Получаете: 9524.2992 Tether TRC20 USDT
Кошелёк с которого отправлялись средства имеет только входящие платежи с бирж kukoin и мекс.
Кошелек на который нужно вывести средства чистый, холодный. Имеет 33% риска. Никакой грязи.
После перевода средств обменник не выполнял перевод около 4 часов, и молчал не отвечая в поддержке.
Спустя 4 часа я смог дописаться, менеджер обменника заявил что средства заблокированы в виду подозрения о дроблении, теперь мне нужно пройти идентификацию и предоставить свои личные данные, фотографии документов, и информацию о себе.
Я сказал, что понятие дробление налоговое, какое отношение это имеет к криптовалюте, я пройду без проблем всю процедуру, но мне нужно знать:
Биржа контр агент который заморозил средства, скриншоты с биржей.
ФИО владельца компании, фио сотрудника обменника с которым я разговариваю, карточка компании и юридический адрес для официальных жалоб и запросов. Я должен знать кто запрашивает мои документы.
Мне отказали во всём !!!! И продолжали требовать скинуть фото документов !!!!
Я не готов после этого предоставлять документы этим людям так как очевидно, что у меня похитили средства недобросовестные лица. Компания обязана по запросу клиента предоставить всю информацию о себе, а так же предоставить доказательства блокировки !!!!!!!
Я знаю, что моя криптовалюта была чистая и обменник пытается отжать средства. Предоставлю администрации ресурса оба адреса для проверки.
Я готов пройти KYC/AML но перед биржей, у которой есть юридический адрес и отвественность перед клиентом. У обменника нет ничего не на сайте, не по запросу.
Обменник отказывается предоставить какие либо доказательства и информацию о том, чьи интересы они предоставляют физ лица или юр лица. Отказывается назвать адрес в Турции. Отказывается предоставить какие либо доказательства заморозки.
Обменник просто похитил средства и теперь вымогает документы.
До решения этого вопроса не снимать красную плашку, связаться с обменником.
Прошу блокировать обменный сервис на ресурсе ввиду ситуцаии которая произошла между мной и сервисом. 01/02/2026
Между мной и обменником был совершен обмен.
Направление Ethereum > TRC-20
Сумма:
Отдаете: 4 Ethereum ETH
Получаете: 9524.2992 Tether TRC20 USDT
Кошелёк с которого отправлялись средства имеет только входящие платежи с бирж kukoin и мекс.
Кошелек на который нужно вывести средства чистый, холодный. Имеет 33% риска. Никакой грязи.
После перевода средств обменник не выполнял перевод около 4 часов, и молчал не отвечая в поддержке.
Спустя 4 часа я смог дописаться, менеджер обменника заявил что средства заблокированы в виду подозрения о дроблении, теперь мне нужно пройти идентификацию и предоставить свои личные данные, фотографии документов, и информацию о себе.
Я сказал, что понятие дробление налоговое, какое отношение это имеет к криптовалюте, я пройду без проблем всю процедуру, но мне нужно знать:
Биржа контр агент который заморозил средства, скриншоты с биржей.
ФИО владельца компании, фио сотрудника обменника с которым я разговариваю, карточка компании и юридический адрес для официальных жалоб и запросов. Я должен знать кто запрашивает мои документы.
Мне отказали во всём !!!! И продолжали требовать скинуть фото документов !!!!
Я не готов после этого предоставлять документы этим людям так как очевидно, что у меня похитили средства недобросовестные лица. Компания обязана по запросу клиента предоставить всю информацию о себе, а так же предоставить доказательства блокировки !!!!!!!
Я знаю, что моя криптовалюта была чистая и обменник пытается отжать средства. Предоставлю администрации ресурса оба адреса для проверки.
Я готов пройти KYC/AML но перед биржей, у которой есть юридический адрес и отвественность перед клиентом. У обменника нет ничего не на сайте, не по запросу.
Обменник отказывается предоставить какие либо доказательства и информацию о том, чьи интересы они предоставляют физ лица или юр лица. Отказывается назвать адрес в Турции. Отказывается предоставить какие либо доказательства заморозки.
Обменник просто похитил средства и теперь вымогает документы.
До решения этого вопроса не снимать красную плашку, связаться с обменником.
