Австралийские прокуроры добиваются тюремного заключения для пользователя Crypto.com, который по ошибке получил $7 миллионов и потратил значительную часть до того, как ошибка была обнаружена. В мае 2021 года Crypto.com случайно перевел $6,86 миллиона вместо возврата $100 Теваманогари Манивелу и Джатиндеру Сингху. Сообщается, что сотрудник ввел номер счета в раздел платежей таблицы Excel, что и стало причиной инцидента.
После того, как выяснилось, что данные банковского счета не соответствуют данным владельцев счетов Crypto.com, ошибка была выявлена во время внутреннего аудита в декабре 2021 года. К тому времени Сингх уже инвестировал в несколько объектов недвижимости и подарил 1 миллион долларов другу. Прокурор Кэмпбелл Томсон утверждал, что указанная сумма была слишком большой, чтобы считаться простым оппортунистическим преступлением, что предполагает тюремное заключение для Сингха, хотя оно может быть и не длительным, учитывая его время под стражей.
Адвокат защиты Мартин Козловски утверждал, что Сингх не полностью осознавал серьезность ситуации, подчеркивая, что средства поступили от крупной корпорации, не знавшей об убытках до более позднего аудита. Козловски утверждал, что любой на месте Сингха мог бы отреагировать аналогично, учитывая необычные обстоятельства.
В марте 2023 года прокуроры предположили, что у Сингха была финансовая мотивация к побегу, особенно потому, что удалось вернуть только 4,9 миллиона долларов из этой суммы, часть из которых была переведена за границу. Вынесение приговора Сингху ожидается в следующем месяце. Между тем, Манивел получил примерно семимесячный тюремный срок и 18-месячный исправительный срок в сентябре 2023 года за безрассудное обращение с преступными доходами.
Этот инцидент совпадает с ростом преступлений, связанных с криптовалютами в Австралии. 15 июля Австралийский центр отчетов и анализа транзакций (AUSTRAC) отметил рост преступного использования криптовалют в своей Национальной оценке риска отмывания денег, объяснив это большей анонимностью и более высокой скоростью транзакций.
После того, как выяснилось, что данные банковского счета не соответствуют данным владельцев счетов Crypto.com, ошибка была выявлена во время внутреннего аудита в декабре 2021 года. К тому времени Сингх уже инвестировал в несколько объектов недвижимости и подарил 1 миллион долларов другу. Прокурор Кэмпбелл Томсон утверждал, что указанная сумма была слишком большой, чтобы считаться простым оппортунистическим преступлением, что предполагает тюремное заключение для Сингха, хотя оно может быть и не длительным, учитывая его время под стражей.
Адвокат защиты Мартин Козловски утверждал, что Сингх не полностью осознавал серьезность ситуации, подчеркивая, что средства поступили от крупной корпорации, не знавшей об убытках до более позднего аудита. Козловски утверждал, что любой на месте Сингха мог бы отреагировать аналогично, учитывая необычные обстоятельства.
В марте 2023 года прокуроры предположили, что у Сингха была финансовая мотивация к побегу, особенно потому, что удалось вернуть только 4,9 миллиона долларов из этой суммы, часть из которых была переведена за границу. Вынесение приговора Сингху ожидается в следующем месяце. Между тем, Манивел получил примерно семимесячный тюремный срок и 18-месячный исправительный срок в сентябре 2023 года за безрассудное обращение с преступными доходами.
Этот инцидент совпадает с ростом преступлений, связанных с криптовалютами в Австралии. 15 июля Австралийский центр отчетов и анализа транзакций (AUSTRAC) отметил рост преступного использования криптовалют в своей Национальной оценке риска отмывания денег, объяснив это большей анонимностью и более высокой скоростью транзакций.
