Управление по ценным бумагам Северной Дакоты выпустило предупреждение о мошеннических схемах, связанных с предложением обучения «безрисковым» инвестициям в акции и криптовалюты под видом образовательных фондов. По словам комиссара управления Тима Карски, мошенники активно используют социальные сети для привлечения жертв. Люди вступают в группы в мессенджере WhatsApp, где боты обучают их основам инвестирования. Однако, на определённом этапе пользователей уговаривают зарегистрироваться на поддельной криптовалютной бирже или платформе, созданной мошенниками.
Преступники убеждают жертв вкладывать средства или брать кредиты с высокими комиссиями, обещая стабильную прибыль. Когда пользователи пытаются вывести свои средства, их аккаунты блокируются. Дополнительно аферисты предлагают протестировать якобы продвинутого бота на базе искусственного интеллекта, который генерирует прибыль с помощью «бесплатных» токенов. Это вынуждает жертв вкладывать реальные деньги.
Для создания иллюзии легальности мошенники публикуют фальшивые документы о регистрации в Министерстве финансов США или Комиссии по ценным бумагам и биржам США (SEC). Также они размещают образовательные материалы в Интернете и используют старые домены законных организаций.
Управление по ценным бумагам Северной Дакоты настоятельно рекомендует инвесторам избегать сделок, предложенных через социальные сети, электронную почту или телефонные звонки. Перед вложением средств или оформлением кредита необходимо тщательно проверять регистрацию образовательных фондов и криптовалютных бирж.
Стоит отметить, что в прошлом году власти Северной Дакоты аннулировали лицензию компании BAM Trading Services, управляющей американским подразделением крупнейшей криптобиржи Binance. Департамент финансовых учреждений штата заявил, что Binance.US больше не соответствует требованиям для работы с цифровыми активами и фиатными валютами.
источник
уникальность
