Росфинмониторинг обязал часть майнеров внедрить внутренний контроль

[cryptononame]

Майнеры и организаторы майнинг-пулов должны разработать правила внутреннего контроля в соответствии с требованиями закона №115-ФЗ. Требование касается тех, кто занимается распределением цифровой валюты от имени или по поручению клиентов, а также пулов, распределяющих криптовалюту между участниками.

Для выполнения требований необходимо разработать внутренние правила, получить доступ к личному кабинету Росфинмониторинга и назначить специального должностного лица. Документы должны учитывать положения постановления правительства №1180 от 7 августа 2025 года.

Ответственный сотрудник обязан пройти обучение по вопросам противодействия легализации доходов и финансированию терроризма. Кроме того, у него не должно быть неснятой или непогашенной судимости за экономические преступления или преступления против государственной власти.

Юридические лица и индивидуальные предприниматели могут назначить ответственного сотрудника по трудовому договору. ИП также вправе выполнять эти функции самостоятельно. Физлица без статуса ИП, занимающиеся майнингом по поручению клиента, должны самостоятельно выполнять обязанности специального должностного лица.

Источник
Уникальность

 

Реклама: 🔥 Хочешь получить Telegram Premium и стать гуру Polymarket? Кликай сюда!

[Overtron_energy]

Судя по формулировке, требование касается не всех майнеров, а тех, кто распределяет валюту от имени или по поручению клиентов, и пулов. То есть соло-майнер со своим железом формально не попадает, а любой хостинг с выплатами клиентам — попадает. Отдельно смущают требования к ответственному лицу: обучение, отсутствие судимости, личный кабинет. Для ИП, который выполняет эти функции сам, издержки при небольших мощностях сопоставимы с доходом. Подозреваю, мелких это просто выдавит в серую зону, а не сделает прозрачнее.

 

Реклама: 🔥 Хочешь получить Telegram Premium и стать гуру Polymarket? Кликай сюда!