Казахстанское агентство по финмониторингу (АФМ) наложило арест на имущество гражданина России, имя которого не называется и это было сделано из-за его незаконных обменных операций с криптовалютой.
РБК пишет, что ранее в Казахстане было запущено 5 нелегальных пунктов обмена криптовалют и сейчас против их организаторов расследуется уголовное дело. В числе участников этой группы, был и гражданин России, который за 3 последних год смог заработать в Казахстане 180 млн тенге или почти $400 000.
Сообщается, что на эти деньги мужчина купил себе в Казахстане недвижимость, а также держал часть средств на криптовалютной бирже Binance. Расследование в отношении него всё ещё продолжается, но по суду уже был наложен арест на его жильё и средства на вышеуказанной криптобирже - всего на сумму $187 700.
Ранее надзорный орган Казахстана сообщал о выявлении им 5 незаконных обменников криптовалюты, а именно KZobmen.com, 1WM.KZ, Kazobmen.ru, WM007.KZ и KZ-EXCHANGE.COM. Ну и в АФМ напоминают, что для этой деятельности нужно получать лицензию, а работа подобных обменников возможна только физически в Международном финансовом центре "Астана", который располагается в столице Казахстана. Однако перечисленные выше обменники это всё игнорировали. В итоге полиция провела их обыски с конфискацией компьютеров, документов и криптовалютных кошельков. Плюс часть цифровых активов правоохранители смогли заморозить.
источник
уникальность
