Основатель BitOK, российского сервиса для проверки криптокошельков на соответствие правилам борьбы с отмыванием доходов (AML), Дмитрий Мачихин сообщил Bits.media о том, что европейский сервис Crystal Blockchain неправомерно пометил ряд адресов как "токсичные".
По его словам, это произошло "без достаточных оснований".
Инцидент привлек внимание анонимного «криптодетектива» под псевдонимом Decoder, который отметил, что Crystal связала эти адреса с российской криптобиржей Garantex, находящейся под санкциями США уже два с половиной года. В посте Decoder привел список из 18 адресов, которые были проверены через другой сервис для AML-анализа, Chainalysis, и, по его словам, они оказались "чистыми".
Это расхождение в оценках двух крупных аналитических инструментов, по мнению Decoder, ставит под сомнение методологию Crystal и объективность их выводов.
Источник
Уникальность
