В Китае вынесен строгий приговор экс-главе технологической фирмы по фамилии Фэн. Его осудили на 14,5 лет лишения свободы за хищение 19,5 млн и последующее отмывание средств через криптовалютные каналы. Этот случай стал наглядным примером усиленной кампании Пекина против преступлений в цифровой финансовой сфере.
Фэн с сообщниками создали сложную схему для сокрытия украденных денег. Задействовав восемь зарубежных криптобирж и применяя «микширование» криптовалют, они пытались запутать денежные потоки. Однако благодаря работе следователей преступная сеть была разоблачена. В ходе расследования удалось вернуть более 90 BTC, оцениваемых в 11 млн.
Раскрыть преступление помогли современные методы цифровой криминалистики и блокчейн-аналитики.
Следствие провело детальный анализ электронной информации, выявляя связи между транзакциями, шаблоны и анонимные кошельки. Технологии позволили частично восстановить путь движения активов, даже несмотря на попытки тщательно их замаскировать.
Китайская прокуратура активно внедряет такие инструменты в борьбу с финансовыми махинациями, особенно в сфере криптовалют. Приговор Фэну подчёркивает масштаб растущей угрозы криптомошенничества в технологической отрасли страны.
Прокуратура района Хайдянь, где велось расследование, представила отчёт о новой тенденции — переходе от классических коррупционных схем к более скрытным мошенничествам с использованием цифровых активов.
источник
уникальность
