Шестерым руководителям AirBit Club грозит длительный тюремный срок после того, как они признали себя виновными в мошенничестве и отмывании денег с использованием цифровых валют.
Министерство юстиции США (DoJ) заявило, что основатели и промоутеры схемы запустили мошенническую схему, которая ложно обещала инвесторам гарантированную прибыль за счет майнинга и торговли цифровыми активами. Столкнувшись с горой улик против них, шесть человек связанных со схемой, заявили о признании вины, надеясь получить более мягкий приговор.
Обвиняемые могут получить до 20 лет лишения свободы за свою роль в схеме. Вынесение приговора назначено на июнь и июль.
Сообщается, что ответчики предлагали инвесторам аппетитные доходы в обмен на покупку членства в клубе. Схема продвигалась, как многоуровневый маркетинговый клуб с достаточным опытом работы с цифровой валютой, в частности с майнингом и трейдингом.
«Никакого майнинга и торговли не было от имени инвесторов. Ответчики построили схему Понци и забрали деньги жертв, чтобы набить свои карманы», — заявил прокурор США Дамиан Уильямс.
Жертвы были дополнительно убеждены в подлинности AirBit Club с помощью онлайн-инвестиционного портала, который должен был показать накопленную прибыль полученную инвесторами. Однако все попытки вывести средства оказались безуспешными.
Денежный след состоял из нескольких внутренних и иностранных банковских счетов и открытия трастового счета. Первоначально трастовый счет был предназначен для хранения средств клиентов, но был преобразован для финансирования личных расходов руководителей схемы.
Министерство юстиции США (DoJ) заявило, что основатели и промоутеры схемы запустили мошенническую схему, которая ложно обещала инвесторам гарантированную прибыль за счет майнинга и торговли цифровыми активами. Столкнувшись с горой улик против них, шесть человек связанных со схемой, заявили о признании вины, надеясь получить более мягкий приговор.
Обвиняемые могут получить до 20 лет лишения свободы за свою роль в схеме. Вынесение приговора назначено на июнь и июль.
Сообщается, что ответчики предлагали инвесторам аппетитные доходы в обмен на покупку членства в клубе. Схема продвигалась, как многоуровневый маркетинговый клуб с достаточным опытом работы с цифровой валютой, в частности с майнингом и трейдингом.
«Никакого майнинга и торговли не было от имени инвесторов. Ответчики построили схему Понци и забрали деньги жертв, чтобы набить свои карманы», — заявил прокурор США Дамиан Уильямс.
Жертвы были дополнительно убеждены в подлинности AirBit Club с помощью онлайн-инвестиционного портала, который должен был показать накопленную прибыль полученную инвесторами. Однако все попытки вывести средства оказались безуспешными.
Денежный след состоял из нескольких внутренних и иностранных банковских счетов и открытия трастового счета. Первоначально трастовый счет был предназначен для хранения средств клиентов, но был преобразован для финансирования личных расходов руководителей схемы.
