2 апреля 2025 года Управление по контролю за иностранными активами США (OFAC) ввело новые санкции против целой сети финансовых агентов, связанных с движением «Хути». Эти посредники, как выяснилось, действовали под началом Саида аль-Джамаля — влиятельного финансиста, тесно аффилированного с иранским КСИР (Корпус стражей исламской революции). По версии американских властей, схема охватывала закупки российских товаров и систематическое хищение зерна, отправляемого затем на территории, контролируемые «Хути» в Йемене.
Новые ограничения стали частью более широкой стратегии Вашингтона, направленной на пресечение атак «Хути» на торговые суда в акватории Красного моря. Эта группировка контролирует один из ключевых морских коридоров мира — Баб-эль-Мандебский пролив, соединяющий Аравийское море с Суэцким каналом. Под санкции также попал гражданин Турции Хасан Джафари — доверенное лицо аль-Джамаля и важное звено в их финансовой логистике. Часть операций проводилась через теневые криптовалютные каналы, включая камбоджийскую компанию Huione Pay и другие OTC-структуры.
Все восемь криптокошельков, попавших под санкции, функционируют в экосистеме Tron. Примерно $900 млн в USDT прошли через эти адреса, причём один из них зафиксировал свыше $822 млн входящих транзакций. Согласно аналитике компании Elliptic, операции шли через цепочку посредников, включая лицензированные (и не очень) провайдеры виртуальных активов (VASP).
Кроме TRX и USDT, участники сети активно задействуют и другие цифровые валюты. Так, два биткоин-адреса, связанных с этой схемой, за последний год получили более 4 тысяч BTC. Это подтверждает: криптовалюта остаётся важным инструментом для обхода санкций и финансирования нелегальных операций.
Аналитики подчеркивают — «Хути» активно применяют децентрализованные методы: от OTC-сделок до платформ с минимальным уровнем контроля, что позволяет им уходить от традиционного финансового давления.
источник
уникальность
