Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEС) добилась временного запретительного приказа и замораживания активов в отношении двух братьев из Пенсильвании и связанных с ними трех организаций, чтобы остановить мошенничество.
Согласно жалобе SEС, братья Шон и Шейн Хвиздзак предлагали инвесторам ценные бумаги частного фонда, который якобы инвестировал в криптовалюты. Для привлечения инвесторов они искажали результаты деятельности, фальсифицировали финансовые отчеты и подделывали аудиторские документы.
Например, в маркетинговых документах Хвиздзаки утверждали, что в третьем и четвертом кварталах 2019 года фонд заработал 100,77% и 92,9% на свои инвестиции, тогда как организация фактически теряла деньги в эти периоды, отметил регулятор.
По данным SEC, братья перенаправили десятки миллионов долларов из фонда на личные счета в банках и платформах для торговли цифровыми активами, а затем передали средства на нескольких блокчейнах себе и другим.
«Инвесторы должны скептически относиться к заявлениям, которые кажутся слишком хорошими, чтобы быть правдой», — подчеркнул представитель Комиссии.
В дополнение к временному запрету и замораживанию активов, суд распорядился провести учет документов и запретил их уничтожение.
SEC продолжает расследование по данному делу.
Напомним, ранее регулятор США ликвидировал мошенническую схему майнинга, организаторы которой привлекли $18 млн, обещая за год удвоить инвестиции.
Источник
Согласно жалобе SEС, братья Шон и Шейн Хвиздзак предлагали инвесторам ценные бумаги частного фонда, который якобы инвестировал в криптовалюты. Для привлечения инвесторов они искажали результаты деятельности, фальсифицировали финансовые отчеты и подделывали аудиторские документы.
Например, в маркетинговых документах Хвиздзаки утверждали, что в третьем и четвертом кварталах 2019 года фонд заработал 100,77% и 92,9% на свои инвестиции, тогда как организация фактически теряла деньги в эти периоды, отметил регулятор.
По данным SEC, братья перенаправили десятки миллионов долларов из фонда на личные счета в банках и платформах для торговли цифровыми активами, а затем передали средства на нескольких блокчейнах себе и другим.
«Инвесторы должны скептически относиться к заявлениям, которые кажутся слишком хорошими, чтобы быть правдой», — подчеркнул представитель Комиссии.
В дополнение к временному запрету и замораживанию активов, суд распорядился провести учет документов и запретил их уничтожение.
SEC продолжает расследование по данному делу.
Напомним, ранее регулятор США ликвидировал мошенническую схему майнинга, организаторы которой привлекли $18 млн, обещая за год удвоить инвестиции.
Источник
