Согласно объявлению американской Комиссии по ценным бумагам и биржам (SEC), она предъявила обвинения двум стартапам и их учредителю - предпринимателю Максиму Заславскому из-за предполагаемого нарушения положения по предотвращению финансового мошенничества.
Обвиняемые стартапы - Diamond Reserve Club World (DRC World) и REcoin Group Foundation. Комиссия утверждает, что Заславский использовал ICO для незаконной деятельности.
Согласно данным регулятора, Заславский продал цифровые валюты, предложив несуществующие активы во время двух ICO-кампаний. Сообщается, что ICO REcoin был нацелен на привлечение финансов в целях инвестирования в недвижимость, а продажа токенов DRC World ставила своей целью инвестиции в алмазы.
По заявлению комиссии, бизнесмен запустил REcoin в качестве «первой на планете криптовалюты, обеспеченной недвижимостью». Также он говорил, что у стартапа есть команда профессионалов в числе брокеров, юристов и бухгалтеров, которые будут вкладывать в недвижимость деньги, привлеченные REcoin в процессе ICO.
Однако бизнесмен исказил сумму денег, полученную во время ICO, заявив, что она составляет от 2 до 4 млн. долларов, в то время как фактический доход составлял около 300 000 долларов. Затем, когда агентство «вмешалось» в деятельность REcoin, Заславский создал DRC World.
Согласно посту Заславского на форуме 11 сентября 2017 года, члены DRC World смогут легко обменять имеющиеся токены на реальные алмазы на платформе стартапа в режиме реального времени. Но SEC заявляет, что DRC World не проводила ни инвестиций в алмазы, ни бизнес-операций.
SEC заморозила активы обеих компаний по решению чрезвычайного суда в федеральном окружном суде в Бруклине, Нью-Йорк.
Агентство также планирует наложить штрафы на компании и приказать им вернуть инвесторам все полученные от ICO средства. В планах агенства запретить Заславскому принимать участие в любых цифровых предложениях ценных бумаг в будущем.
Уникальность
Перевод специально для MMGP.COM
