Silvergate Bank согласился урегулировать тяжбу с SEC

SEC подала в суд на Silvergate Capital Corporation, указав на переводы через FTX и обвинив дружественный к криптовалюте банк в предоставлении общественности ложных заявлений о своих процедурах по борьбе с отмыванием денег.

SEC заявила, что закон о банковской тайне Silvergate и программа соблюдения требований по борьбе с отмыванием денег были неадекватными. В частности, у банка не было соответствующих мер по контролю за Silvergate Exchange Network, которая позволяла клиентам переводить средства.

«Однако банк не смог адекватно или автоматически отслеживать подозрительную активность в банковских транзакциях на сумму около $1 трлн, которые произошли в SEN. Банку также не удалось обнаружить подозрительные переводы на сумму почти $9 млрд. со стороны FTX и связанных с ней организаций», — заявила SEC.

Silvergate Capital согласился урегулировать ситуацию с SEC, не признавая и не отрицая обвинения агентства. По данным регулятора, Silvergate согласился выплатить штраф в размере $50 млн. Совет Федеральной резервной системы и Департамент финансовой защиты и инноваций Калифорнии также объявили, что урегулировали обвинения.

Источник
Уникальность

 

Реклама: ⚡️ Sm24.exchange - Мгновенный обмен криптовалют | Лучшие курсы | Банки РФ