Полицейское управление Сингапура раскрыло гигантский арест связанный с потенциальным делом об отмывании денег на сумму около $735 млн., значительная часть которого приходится на криптовалюты. Этот последний крах произошел на фоне того, что финансовые центры по всему миру стремятся регулировать растущий крипто-сектор.
В то время как криптовалюту хвалят за ее потенциал в изменении финансового ландшафта, ее псевдонимный характер также вызывает растущие опасения по поводу ее потенциального неправомерного использования.
Во вторник сингапурская полиция арестовала 10 иностранных граждан, преимущественно с китайскими паспортами по серьезным подозрениям в причастности к запутанной сети отмывания денег. Этим лицам также предъявлены обвинения связанные с подделкой документов и сопротивлением законному аресту.
Что касается активов, то операция была обширной по своему размаху. Властям удалось конфисковать 94 объекта недвижимости и 50 автомобилей на общую сумму примерно 815 миллионов сингапурских долларов. Кроме того банковские счета связанные с операцией, в общей сложности более 35, были заморожены.
Сообщается, что на этих счетах был баланс превышающий 110 млн. сингапурских долларов. Интересно, что наряду с этими материальными активами полиция также получила 11 документов с подробным описанием виртуальных активов, хотя точная стоимость этих криптовалют остается нераскрытой.
Последние репрессии в Сингапуре подчеркивают приверженность города-государства тому, чтобы этот новый финансовый рубеж не стал рассадником незаконной деятельности.
В то время как криптовалюту хвалят за ее потенциал в изменении финансового ландшафта, ее псевдонимный характер также вызывает растущие опасения по поводу ее потенциального неправомерного использования.
Во вторник сингапурская полиция арестовала 10 иностранных граждан, преимущественно с китайскими паспортами по серьезным подозрениям в причастности к запутанной сети отмывания денег. Этим лицам также предъявлены обвинения связанные с подделкой документов и сопротивлением законному аресту.
Что касается активов, то операция была обширной по своему размаху. Властям удалось конфисковать 94 объекта недвижимости и 50 автомобилей на общую сумму примерно 815 миллионов сингапурских долларов. Кроме того банковские счета связанные с операцией, в общей сложности более 35, были заморожены.
Сообщается, что на этих счетах был баланс превышающий 110 млн. сингапурских долларов. Интересно, что наряду с этими материальными активами полиция также получила 11 документов с подробным описанием виртуальных активов, хотя точная стоимость этих криптовалют остается нераскрытой.
Последние репрессии в Сингапуре подчеркивают приверженность города-государства тому, чтобы этот новый финансовый рубеж не стал рассадником незаконной деятельности.
