Прокуратура Стамбула приняла важное финансовое решение в рамках масштабного расследования, направленного против незаконных игорных операций, возглавляемых Вейселем Шахином. Под контролем Управления по расследованию финансовых преступлений Турции (MASAK) активы связанные с этим подозреваемым, находятся под официальным арестом. Примечательно, что криптовалюты на сумму 460 миллион евро были конфискованы на международном уровне и в настоящее время предпринимаются действия по возвращению этих средств в турецкую юрисдикцию.
Следственное бюро, специализирующееся на борьбе с контрабандой, наркотиками и экономическими преступлениями, занимается расследованием дел, связанных с незаконной деятельностью в сфере азартных игр. Результаты расследования, проведенного MASAK, указывают на то, что денежные средства поступали от незаконной деятельности. Следовательно, в соответствии с Законом No 7258, сфера расследования расширилась и теперь включает изучение механизмов отмывания активов.
В результате анализа финансовых потоков, проведенного прокуратурой, были выявлены связи с многочисленными активами, предположительно полученными незаконным путем. Вследствие этого ведется масштабная работа по изъятию движимого и недвижимого имущества, акций компаний, долей в партнерских соглашениях, а также банковских счетов, принадлежащих Шахину. Это включает в себя оценку роли цифровых валют на различных торговых платформах.
Следственное бюро, специализирующееся на борьбе с контрабандой, наркотиками и экономическими преступлениями, занимается расследованием дел, связанных с незаконной деятельностью в сфере азартных игр. Результаты расследования, проведенного MASAK, указывают на то, что денежные средства поступали от незаконной деятельности. Следовательно, в соответствии с Законом No 7258, сфера расследования расширилась и теперь включает изучение механизмов отмывания активов.
В результате анализа финансовых потоков, проведенного прокуратурой, были выявлены связи с многочисленными активами, предположительно полученными незаконным путем. Вследствие этого ведется масштабная работа по изъятию движимого и недвижимого имущества, акций компаний, долей в партнерских соглашениях, а также банковских счетов, принадлежащих Шахину. Это включает в себя оценку роли цифровых валют на различных торговых платформах.
