В пресс-релизе во вторник вечером прокуратура США объявила о возбуждении гражданского иска о конфискации доходов от криптовалют связанных со схемой мошенничества с компрометацией деловой электронной почты (BEC). Схема была специально нацелена на компанию из Массачусетса.
Правительство сосредоточено на изъятии криптоактивов с семи счетов принадлежащих Binance. За последние несколько лет в США наблюдается заметный рост числа фишинговых атак, связанных с криптовалютами. Эти мошеннические действия стали серьезной национальной проблемой для частных лиц, предприятий и правоохранительных органов.
Следователи были предупреждены об инциденте с мошенничеством BEC в марте 2022 года, вызванном сложной схемой, которая манипулировала компанией из Массачусетса с помощью мошеннической электронной почты. В результате ничего не подозревающая компания перевела крупную сумму почти в $900 тыс. на банковский счет расположенный в Калифорнии.
В своих текущих усилиях правительство стремится конфисковать криптовалюту с нескольких счетов в Binance. Эти учетные записи охватывают ряд цифровых активов, включая биткоин, Tether, APE, JASMY, OGN, SHIB, XEC, TLM и BNB.
Мошенники применили эффективную тактику, обманом заставив компанию перевести значительную сумму со счета в местном банке на другой счет. После того как средства были переведены из компании-жертвы, они были направлены через дополнительный банковский счет, прежде чем конвертироваться в биткоины на криптобирже.
Впоследствии биткоины были переведены через различные крипто-адреса, что соответствует методам обычно используемым в транзакциях по отмыванию денег, как указано в пресс-релизе. Со временем часть средств пошла на Binance.
В контексте гражданского иска о конфискации необходимо рассматривать любые претензии, предъявляемые третьими лицами в отношении имущества. Эти претензии должны быть рассмотрены и разрешены, прежде чем имущество может быть конфисковано США и возвращено потерпевшим.
Правительство сосредоточено на изъятии криптоактивов с семи счетов принадлежащих Binance. За последние несколько лет в США наблюдается заметный рост числа фишинговых атак, связанных с криптовалютами. Эти мошеннические действия стали серьезной национальной проблемой для частных лиц, предприятий и правоохранительных органов.
Следователи были предупреждены об инциденте с мошенничеством BEC в марте 2022 года, вызванном сложной схемой, которая манипулировала компанией из Массачусетса с помощью мошеннической электронной почты. В результате ничего не подозревающая компания перевела крупную сумму почти в $900 тыс. на банковский счет расположенный в Калифорнии.
В своих текущих усилиях правительство стремится конфисковать криптовалюту с нескольких счетов в Binance. Эти учетные записи охватывают ряд цифровых активов, включая биткоин, Tether, APE, JASMY, OGN, SHIB, XEC, TLM и BNB.
Мошенники применили эффективную тактику, обманом заставив компанию перевести значительную сумму со счета в местном банке на другой счет. После того как средства были переведены из компании-жертвы, они были направлены через дополнительный банковский счет, прежде чем конвертироваться в биткоины на криптобирже.
Впоследствии биткоины были переведены через различные крипто-адреса, что соответствует методам обычно используемым в транзакциях по отмыванию денег, как указано в пресс-релизе. Со временем часть средств пошла на Binance.
В контексте гражданского иска о конфискации необходимо рассматривать любые претензии, предъявляемые третьими лицами в отношении имущества. Эти претензии должны быть рассмотрены и разрешены, прежде чем имущество может быть конфисковано США и возвращено потерпевшим.
