Криптовалюта становится ключевым инструментом в крупных схемах по отмыванию денег в Китае, что привело к ужесточению мер принудительного характера и выпуску рекомендаций со стороны правительства США. Эти шаги подчёркивают растущую роль цифровых активов в глобальной преступной деятельности и усиливают давление на биржи и финансовые организации, вынуждая их повышать контроль за соблюдением требований.
США и Великобритания ввели санкции против китайских криптосетей, причастных к масштабным операциям по отмыванию денег. Под ограничения попали крупные фигуранты, включая Чэня Чжи, а затронутые финансовые потоки оцениваются в миллиарды долларов. Санкции отражают активизацию международных усилий по борьбе с незаконным использованием криптовалют и усиливают требования к глобальным стандартам комплаенса.
Основной удар пришёлся на такие структуры, как Prince Group, известные сложными финансовыми схемами. Чэнь Чжи обвиняется в организации масштабных операций через сеть подставных компаний и криптовалютных бирж. Введённые ограничения нацелены на блокировку финансирования многомиллиардных траншей, проходивших через эти каналы.
Санкции сразу же отразились на крипторынках: активность, связанная с Чэнь Чжи, была значительной, что усилило нестабильность BTC и ETH. Биржи столкнулись с повышенными рисками несоблюдения правил из-за замороженных активов, а финансовые организации по всему миру перешли в режим повышенной готовности. Регуляторы корректируют подходы, чтобы предотвратить дальнейшее использование цифровых активов в незаконных схемах.
Использование криптовалют в Китае для отмывания денег — не новое явление: подобные схемы выявлялись и ранее, начиная с 2021 года. Эти случаи показывают, как быстро меняется ландшафт угроз и какие вызовы он создаёт для международной финансовой системы.
Ключевые выводы:
1. Санкции США и Великобритании направлены против китайских криптовалютных сетей, замешанных в отмывании денег;
2. Ключевая фигура Чэнь Чжи связана с незаконной деятельностью через подставные компании;
3. Санкции подрывают рынки BTC и ETH, увеличивая риски несоблюдения правил для бирж;
4. Отмывание криптовалют в Китае является постоянной проблемой с 2021 года и вызывает пристальное внимание со стороны регулирующих органов.
Эксперты прогнозируют ужесточение контроля со стороны регулирующих органов за криптовалютными операциями по всему миру. Историческая практика свидетельствует о том, что в будущем меры контроля, вероятно будут ужесточаться, что позволит снизить роль криптовалют в трансграничной преступности.
Последнее редактирование модератором:
