Министерство юстиции США выдвинуло обвинения против российского бизнесмена Юрия Гугнина.
Его обвиняют в отмывании свыше 500 миллионов долларов, нарушении санкционных ограничений и незаконном экспорте американских технологий в Российскую Федерацию.
Гугнин был задержан в Нью-Йорке, после чего состоялось его первое судебное заседание. Ему предъявлено обвинение по 22 пунктам.
Среди них фигурируют банковское мошенничество, мошенничество с использованием электронных средств, отмывание денежных средств, сговор с целью нарушения Закона о международных чрезвычайных экономических полномочиях (IEEPA),
осуществление нелицензированной финансовой деятельности и сокрытие подозрительных операций от государственных органов.
В случае, если обвиняемый признает свою вину по всем пунктам обвинения, ему может быть назначено наказание в виде лишения свободы сроком до 30 лет.
Источник
Уникальность
