Министерство юстиции и министерство финансов США выдвинули против Bitzlato Limited обвинения в отмывании денег и арестовали ее основателя в Майами, заявили официальные лица на пресс-конференции в среду.
Базирующаяся в Гонконге платформа Bitzlato была фактически закрыта властями, а основатель Анатолий Легкодымов был взят под стражу в США, что положило конец ее обслуживанию известной преступной деятельности связанной с Россией, заявила заместитель генерального прокурора Лиза Монако. Она рассказала о скоординированных правоприменительных действиях, в которых также приняли участие федеральное бюро расследований, французские власти и министерство финансов США, заявив, что они нарушили этот оживленный уголок преступной экосистемы.
Сеть министерства финансов США по борьбе с финансовыми преступлениями (FinCEN) официально назвала компанию основной проблемой отмывания денег, что является одним из самых серьезных санкций в финансовом арсенале правительства, обычно отрезая бизнес от глобальной финансовой системы.
Этот ярлык фактически объявляет биржу международным изгоем, сказал заместитель министра финансов Уолли Адейемо. Власти США арестовали Легкодымова, гражданина России и старшего руководителя Bitzlato, который проживал в Китае. После его ареста в Майами сегодня он должен был предстать перед окружным судом США по Южному округу Флориды.
По словам представителей министерства юстиции, компания размещала кошельки преступников покупающих и продающих незаконные товары, включая прямые и косвенные переводы на сумму $700 млн. за последние несколько лет. FinCEN заявила, что компания сыграла ключевую роль в обработке незаконных транзакций для участников программ-вымогателей в России, в том числе связанных с российским правительством.
По словам Монако, скоординированные действия были наиболее значительным действием США против крипто-преступной сети на сегодняшний день.
Компания, чьи серверы теперь захвачены, также была связана с рутинными транзакциями с российским рынком Hydra Market, рынком даркнета, на который в прошлом году нацелились власти США. Монако заявила, что сеть криптопреступлений Hydra-Bitzlato в настоящее время закрыта.
Базирующаяся в Гонконге платформа Bitzlato была фактически закрыта властями, а основатель Анатолий Легкодымов был взят под стражу в США, что положило конец ее обслуживанию известной преступной деятельности связанной с Россией, заявила заместитель генерального прокурора Лиза Монако. Она рассказала о скоординированных правоприменительных действиях, в которых также приняли участие федеральное бюро расследований, французские власти и министерство финансов США, заявив, что они нарушили этот оживленный уголок преступной экосистемы.
Сеть министерства финансов США по борьбе с финансовыми преступлениями (FinCEN) официально назвала компанию основной проблемой отмывания денег, что является одним из самых серьезных санкций в финансовом арсенале правительства, обычно отрезая бизнес от глобальной финансовой системы.
Этот ярлык фактически объявляет биржу международным изгоем, сказал заместитель министра финансов Уолли Адейемо. Власти США арестовали Легкодымова, гражданина России и старшего руководителя Bitzlato, который проживал в Китае. После его ареста в Майами сегодня он должен был предстать перед окружным судом США по Южному округу Флориды.
По словам представителей министерства юстиции, компания размещала кошельки преступников покупающих и продающих незаконные товары, включая прямые и косвенные переводы на сумму $700 млн. за последние несколько лет. FinCEN заявила, что компания сыграла ключевую роль в обработке незаконных транзакций для участников программ-вымогателей в России, в том числе связанных с российским правительством.
По словам Монако, скоординированные действия были наиболее значительным действием США против крипто-преступной сети на сегодняшний день.
Компания, чьи серверы теперь захвачены, также была связана с рутинными транзакциями с российским рынком Hydra Market, рынком даркнета, на который в прошлом году нацелились власти США. Монако заявила, что сеть криптопреступлений Hydra-Bitzlato в настоящее время закрыта.
