Управление по контролю за иностранными активами Минфина США (OFAC) повторно ввело санкции против криптобиржи Garantex Europe и внесло в чёрный список её предполагаемого преемника Grinex, а также трёх руководителей и шести связанных компаний из России и Кыргызстана.
По данным OFAC, с 2019 года Garantex обработал более $100 млн незаконных транзакций, включая выплаты, связанные с атаками программы-вымогателя и другими киберпреступлениями. Американские власти утверждают, что Grinex был создан для обхода ограничений после того, как в 2022 году Garantex обвинили в нарушении правил по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма, заблокировали сайт и изъяли криптовалюту на $26 млн.
Минюст США предъявил обвинения Александру Мира Серде и Алексею Бесчокову. Последний был задержан в Индии, Серда остаётся в розыске, за сведения о нём назначена награда до $6 млн.
По информации Global Ledger, Grinex продолжает деятельность Garantex, используя те же инфраструктуру и рублёвый стейблкоин A7A5 от Промсвязьбанка. Заморозка доменов и новые санкции стали частью масштабной кампании по борьбе с обходом ограничений через криптовалюту.
по материалам
уникальность