Служба по наблюдению за санкциями Министерства финансов США добавила трех человек в свой черный список утверждая, что они использовали криптовалюту для поставок наркотиков в США.
В пресс-релизе в среду управление по контролю за иностранными активами Министерства финансов объявило, что добавляет граждан Нидерландов, Алекса Адриануса Мартинуса Пейненбурга и Мартинуса Птеруса Анри Де Конинга, а также гражданина Великобритании, Мэтью Саймона Гримма в свой санкционный список. Этих трех человек обвиняют в поставках наркотиков в США, в том числе фентанила, стимуляторов, каннабиноидов и опиоидов.
По утверждению OFAC, эти трое человек продавали наркотики через торговые площадки даркнета и другие интернет-магазины. Служба по наблюдению за санкциями также добавляет в свой черный список ряд предприятий, связанных с этими тремя человеками, что означает, что американцам запрещено проводить какие-либо операции с этими тремя.
Более 30 адресов были связаны с Гриммом, а остальные — с Пейненбургом.
«Казначейство идентифицирует более 50 адресов виртуальных кошельков связанных с деятельностью этой сети по незаконному обороту наркотиков. Мы предпринимаем дальнейшие действия по противодействию злоупотреблению виртуальной валютой. Я хотел бы поблагодарить наших партнеров из Нидерландов и Великобритании, а также коллег из правоохранительных органов США за их партнерство и за возможность сегодняшних действий», — сказал Нельсон, заместитель министра финансов по борьбе с терроризмом и финансовыми преступлениями.
В пресс-релизе в среду управление по контролю за иностранными активами Министерства финансов объявило, что добавляет граждан Нидерландов, Алекса Адриануса Мартинуса Пейненбурга и Мартинуса Птеруса Анри Де Конинга, а также гражданина Великобритании, Мэтью Саймона Гримма в свой санкционный список. Этих трех человек обвиняют в поставках наркотиков в США, в том числе фентанила, стимуляторов, каннабиноидов и опиоидов.
По утверждению OFAC, эти трое человек продавали наркотики через торговые площадки даркнета и другие интернет-магазины. Служба по наблюдению за санкциями также добавляет в свой черный список ряд предприятий, связанных с этими тремя человеками, что означает, что американцам запрещено проводить какие-либо операции с этими тремя.
Более 30 адресов были связаны с Гриммом, а остальные — с Пейненбургом.
«Казначейство идентифицирует более 50 адресов виртуальных кошельков связанных с деятельностью этой сети по незаконному обороту наркотиков. Мы предпринимаем дальнейшие действия по противодействию злоупотреблению виртуальной валютой. Я хотел бы поблагодарить наших партнеров из Нидерландов и Великобритании, а также коллег из правоохранительных органов США за их партнерство и за возможность сегодняшних действий», — сказал Нельсон, заместитель министра финансов по борьбе с терроризмом и финансовыми преступлениями.
