Полиция Гонконга сообщила о раскрытии дела о преступной группировке, которая использовала криптовалюты для отмывания денег, в результате чего было обнаружено переведенных $12,7 миллионов. Старший инспектор Чу Минман рассказал, что эти средства были переведены на счета электронных кошельков за пределами страны, чтобы избежать обнаружения. Согласно расследованию, синдикат обрабатывал более $128 000 в день.
В ходе операции полиция Гонконга задержала шестерых подозреваемых, включая предполагаемого главаря, двух ключевых участников, некоего студента, который был ответственен за операции с криптовалютами, благодаря которому и были совершены все преступные транзакции, а также сотрудника магазина часов.
Возраст подозреваемых варьируется от 22 до 36 лет. Полиция отметила, что эта группировка была хорошо организованной, с четким разделением ролей и использованием сложных многоуровневых подходов для затруднения расследования со стороны полиции.
Преступление отмывания денег в Гонконге является серьезным правонарушением и наказывается лишением свободы на срок до 14 лет, а также большим штрафом в размере 5 миллионов гонконгских долларов.
Этот случай является еще одной наглядной демонстрацией того, как преступные группировки используют криптовалюты для совершения незаконных операций и отмывания денег. Правоохранительные органы все чаще сталкиваются с мошенничеством, связанным с криптовалютами, и внедряют дополнительные меры для борьбы с такими преступлениями.
источник
уникальность
