Верховный суд Абуджи дал «зелёный свет» на арест шести фигурантов крупного криптовалютного дела, связанных с платформой Crypto Bridge Exchange (CBEX). По данным Комиссии по экономическим и финансовым преступлениям Нигерии (EFCC), группа лиц причастна к махинации, в результате которой пострадали тысячи инвесторов, а общий ущерб составил более $1 млрд.
Согласно постановлению судьи Эмека Нвите, выданы ордера на задержание шестерых человек: Адефовора Оланипекун, Адефовора Олуванисола, Эммануэль Уко, Сейи Олойеде, Авверосуо Оторудо и Чуквуэбука Эхирим. Все они связаны с CBEX и ST Technologies International Limited, через которые, как утверждается, и была развернута схема обмана.
Суть махинации заключалась в том, что злоумышленники привлекали средства инвесторов, обещая невероятную доходность — до 100% прибыли, при этом предлагая перевод вложений в стейблкоины USDT. Участникам предоставлялся интерфейс платформы, где они могли отслеживать "рост" своих активов. Однако, когда общая сумма вкладов перевалила за миллиард, доступ к деньгам был заморожен, а пользователи потеряли возможность вывести средства.
Интересно, что ST Technologies была зарегистрирована официально, однако не имела лицензии от SEC Нигерии на предоставление финансовых услуг или управление инвестициями. Это, по словам EFCC, делает всю деятельность компании незаконной.
На текущий момент подозреваемые, предположительно, находятся в бегах, а расследование по делу продолжает набирать обороты. Ситуация ещё раз поднимает вопрос о необходимости жёсткого регулирования криптоиндустрии и повышении осведомлённости граждан о рисках инвестиций в сомнительные проекты.
источник
уникальность