Верховный суд Индии назвал операции с биткоином усовершенствованной формой традиционной системы денежных переводов «Хавала», которая действует вне банковской инфраструктуры.
Такая оценка прозвучала при рассмотрении дела Шайлеша Бхатта, арестованного в августе 2024 года по обвинению в незаконной криптодеятельности.
Судьи Сурья Кант и Котисвар Сингх указали на отсутствие четкого регулирования криптоактивов в стране, что, по их словам, создает риски злоупотреблений и препятствует принятию обоснованных решений. Они подчеркнули, что неоднократные обращения суда к регуляторам с просьбой выработать позицию по криптовалютам остались без ответа.
"Нам сложно ориентироваться в таких делах из-за правового вакуума. Это вызывает беспокойство", - отметил Сурья Кант, добавив, что лично не имеет глубокого понимания биткоина.
Адвокат Мукул Рохатги, представляющий интересы Бхатта, подчеркнул, что в марте 2020 года Верховный суд уже отменил запрет Резервного банка Индии на торговлю криптовалютами. По его словам, криптовалюты не запрещены в стране, а аналогичная торговля ведется легально во многих других юрисдикциях.
Прокуратура утверждает, что Бхатт может быть причастен к мошенническим схемам и использованию криптовалют для обхода финансовых норм. Арестованный предприниматель оспорил отказ в освобождении под залог, ранее вынесенный судом штата Гуджарат.
Верховный суд обязал власти штата и Управление по борьбе с финансовыми преступлениями Индии (ED) предоставить свои доводы по делу в течение десяти дней. Следующее слушание назначено на 19 мая.
Между тем, регулирование криптовалют в Индии остается в подвешенном состоянии. В 2023 году бывший министр финансов Панкадж Чаудхари заявил, что правительство не планирует в ближайшее время разрабатывать нормативную базу. В то же время суды все чаще сталкиваются с делами, связанными с цифровыми активами: так, в сентябре Высокий суд Мадраса запретил замораживать счета криптоинвесторов без веских оснований.
Источник
Уникальность
