Федеральный верховный суд Абуджи наложил штраф для нигерийской криптобиржи Official Gredo за операции с нигерийской найрой и стейблкоинами USDT без необходимой банковской лицензии.
Глава компании, Ннамди Окереке, согласился с Комиссией по экономическим и финансовым преступлениям Нигерии (EFCC) на признание вины. Судья Иньянг Экво постановил конфисковать 140 миллионов нигерийских найр (примерно 85 205) со счета Official Gredo и перевести эти средства на счет EFCC. Также суд приказал бирже выплатить штраф в размере 1 миллиона нигерийских найр (608) федеральному правительству Нигерии.
В обвинении говорится, что биржа не уведомила Подразделение финансовой разведки Нигерии (NFIU) о переводе в размере 76 462 500 найр (около 46 535), осуществленный компанией Renderstack Technologies на счет Official Gredo в банке Providus. Эта операция нарушила нормы по противодействию отмыванию денег.
Источник
Уникальность
