• Добро пожаловать на инвестиционный форум!

    Во всем многообразии инвестиций трудно разобраться. MMGP станет вашим надежным помощником и путеводителем в мире инвестиций. Только самые последние тренды, передовые технологии и новые возможности. 400 тысяч пользователей уже выбрали нас. Самые актуальные новости, проверенные стратегии и способы заработка. Сюда люди приходят поделиться своим опытом, найти и обсудить новые перспективы. 16 миллионов сообщений, оставленных нашими пользователями, содержат их бесценный опыт и знания. Присоединяйтесь и вы!

    Впрочем, для начала надо зарегистрироваться!
  • 🐑 Моисей водил бесплатно. А мы платим, хотя тоже планируем работать 40 лет! Принимай участие в партнеской программе MMGP
  • 📝 Знаешь буквы и умеешь их компоновать? Платим. Дорого. Бессрочная акция от MMGP: "ОПЛАТА ЗА СООБЩЕНИЯ"

Схема вводов QIWI

AN_Maestro

Любитель
Регистрация
10.04.2007
Сообщения
142
Реакции
48
Поинты
0.000
Добрый вечер, уважаемые посетители форума.

Вошли с коллегами в ступор на этапе добавления такого метода ввода денежных ср-в, как QIWI. Проблема в том, что подобные платежные инстутуты, имеющие лицензии ЦБ, очень дорожат своей репутацией, поэтому "прямых" клиентов с криптовалютой они обслуживать не будут.

1. Так как лимиты на анонимные аккаунты смешны, для серьезных оборотов это совершенно не подходит.
Но мы живем в стране, где открываютяс безграничные возможности. Например, купить много-много сим-карт, а через них зарегать такое же количество QIWI-кошельков. Но в таком случае возникает несколько проблем:
а) клиент получает не самый красивый метод пополнения – на телефонный номер;
б) клиент может пополнить счет на сумму сверх лимита

// тут вопрос, а что же случится с аккаунтом, лимит баланса которого составляет 60к, а его пополнили на 80к? Его просто заблокируют и всё? Может кто сталкивался с подобной "ситУЁвиной"? //

в) необходимо дополнительное программное обеспечение, которое бы следило за балансами кошельков и лимитами оборотов, перекидывая средства туда-сюда. Но тогда и оборот по кошелькам, ограниченный господами из QIWI в 200к/мес. будет израсходован ооочень быстро. На этом месте в голову пришла идея №2:

2. Зарегистрировать аккаунт на добросовестного дропа :)i-yes:), чтобы иметь возможность получить статус аккаунта "профессионал". Это дает 600к лимита баланса и неограниченный оборот. Если иметь парочку таких аккаунтов, то можно обслуживать вполне умеренные аппетиты клиентов.

Может есть еще какие-либо соображения о схеме оформления "красивого" ввода с помощью киви для криптовалютного сервиса?
Давайте пообсуждаем :_6:
 

gkott

Интересующийся
Регистрация
30.01.2018
Сообщения
10
Реакции
1
Поинты
0.000
Интересно, спасибо, буду знать)
 

Ronda

Интересующийся
Регистрация
08.02.2018
Сообщения
19
Реакции
2
Поинты
0.000
где только этого добросовестного найти.
 

4uvakok

Интересующийся
Регистрация
08.06.2018
Сообщения
45
Реакции
4
Поинты
0.000
Все переводы послп лимита 60к будут помечать ошибкой
 
  • Like
Реакции: KCAH

Zelya08

Интересующийся
Регистрация
05.04.2012
Сообщения
10
Реакции
1
Поинты
0.000
Профессиональные счета тоже банят за большие обороты, киви самая недобросовестная система
 

Rutta

ТОП-МАСТЕР
Регистрация
26.10.2012
Сообщения
26,532
Реакции
40,273
Поинты
0.000
где только этого добросовестного найти.


Людей-то порядочных много - только кто ж в здравом уме согласится быть дропом в таких сомнительных операциях.. да и не только в таких - абсолютно в любых, имхо
 
  • Like
Реакции: KCAH

AlexDI

Специалист
Регистрация
08.11.2018
Сообщения
550
Реакции
231
Поинты
0.000
Это дает 600к лимита баланса и неограниченный оборот.

Это только у них написано, что неограниченный. Большой оборот будет даже в лимит и начнутся сразу к вам вопросы. Ну или не к вам, а добросовестным.
 

KCAH

МАСТЕР
Регистрация
18.11.2018
Сообщения
1,531
Реакции
545
Поинты
0.030
тут вопрос, а что же случится с аккаунтом, лимит баланса которого составляет 60к, а его пополнили на 80к? Его просто заблокируют и всё? Может кто сталкивался с подобной "ситУЁвиной"? //
У меня был случай, когда (при суточном лимите в 15 к) превышающая лимит сумма не была зачислена, т.е. возвращена. Пришлось пройти верификацию. Т.к. вины владельца кошелька в том нет, то сам кошелёк не блокируется. Но это только в случае разовых операций, а при постоянных сомнительных операциях кошелек может быть заблокирован и с операциями, не превышающими суточного лимита.

ЗЫ. дроп рискует быть привлеченным к ответственности "за легализацию и финансирование", поскольку не сможет предоставить документальное объяснение транзита денег.
 
Последнее редактирование:

Rutta

ТОП-МАСТЕР
Регистрация
26.10.2012
Сообщения
26,532
Реакции
40,273
Поинты
0.000
при постоянных сомнительных операциях кошелек может быть заблокирован и с операциями, не превышающими суточного лимита.
ЗЫ. дроп рискует быть привлеченным к ответственности "за легализацию и финансирование", поскольку не сможет предоставить документальное объяснение транзита денег.

И плюс ко всему этому прибавляется ещё и ответственность наивной добросовестной жертвы перед теми, кто переводил средства - как минимум в размере заблокированных сумм
 
  • Like
Реакции: KCAH

Panasonic

Интересующийся
Регистрация
27.12.2018
Сообщения
12
Реакции
0
Поинты
0.000
Профессиональные счета тоже банят за большие обороты, киви самая недобросовестная система

это больше похоже на правду... много отрицательного говорят про киви, как не крути, но у кого-то получается, а кто-то остается с заблокированным кошельком на котором и деньги были.
 

AN_Maestro

Любитель
Регистрация
10.04.2007
Сообщения
142
Реакции
48
Поинты
0.000
И плюс ко всему этому прибавляется ещё и ответственность наивной добросовестной жертвы перед теми, кто переводил средства - как минимум в размере заблокированных сумм

Понимаете, дропы бывают разные. В даркнете читал целое чтиво по рекрутингу дропов. Есть те, с кого не взять ничего – бомжи те же самые. Паспорт у него есть, но как найти того, кто без определенного места жительства? Вариантов по поводу дропов масса, везде есть и плюсы, и минусы. Только не надо про наивность говорить. Люди получают за это выгоду, по большей части осознавая на какой риск идут. Если же дроп ценный, можно и обосновать источники происхождения средств, благо и тут есть где разогнаться :)
 

VTpoker

Любитель
Регистрация
22.08.2009
Сообщения
164
Реакции
23
Поинты
0.000
Проще через мерчант принимать.
 
Сверху Снизу