Комиссия по ценным бумагам и биржам Таиланда (SEC) объявила о принятии новых норм, направленных на борьбу с киберпреступностью и злоупотреблениями в сфере цифровых активов. Изменения были утверждены Кабинетом министров страны. Одной из ключевых мер стало ограничение деятельности иностранных P2P-криптоплатформ, не имеющих местной лицензии. Теперь такие сервисы не смогут легально работать на территории Таиланда.
Также власти ужесточают борьбу с так называемыми мул-счетами — банковскими и криптосчетами, используемыми для обналичивания средств, полученных преступным путём. Владельцам таких счетов грозят штрафы до 300 000 бат (примерно 8700) и тюремные сроки до трёх лет.
Криптокомпании отныне обязаны отслеживать и блокировать подозрительные операции, особенно связанные с онлайн-мошенничеством. Помимо этого, новые правила предусматривают усиление сотрудничества с другими ведомствами и расширяют возможности по обмену информацией между SEC и соответствующими структурами.
Особое внимание также уделяется иностранным криптобиржам, которые, по мнению регуляторов, всё чаще используются для отмывания денег.
Нововведения предусматривают совместную ответственность не только криптокомпаний, но и банков, телеком-компаний и социальных платформ, если они не предпримут достаточных мер для предотвращения цифровых преступлений.
Законы вступят в силу после публикации в официальной газете Royal Thai Government Gazette. Генсек SEC Порнанонг Будсаратрагун подчеркнула, что ведомство будет тесно сотрудничать с профильными министерствами и отраслевыми ассоциациями, чтобы минимизировать ущерб от онлайн-преступлений и повысить безопасность цифровых активов в стране.
источник
уникальность