Tether, компания стоящая за широко используемым стейблкоином USDT, недавно ужесточила свои меры по соблюдению требований, заморозив несколько кошельков, связанных с обходом санкций США в отношении экспорта нефти из Венесуэлы. Это действие последовало за подробным отчетом агентства Reuters, в котором подчеркивается более широкое использование USDT государственной нефтяной компанией Венесуэлы PDVSA для обхода финансовых ограничений США.
В декабре прошлого года Tether заранее заморозил 41 кошелек, связанный с лицами включенными в список лиц особого назначения (SDN) Управления по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC). Дальнейшие меры были приняты после разоблачения Reuters: представитель Tether подтвердил приверженность компании соблюдению списка SDN OFAC, продолжая замораживать дополнительные кошельки, причастные к уклонению от санкций.
Эскалация использования USDT PDVSA была приурочена к возобновлению санкций США в преддверии спорных выборов в Венесуэле. PDVSA использовала криптовалюты для выполнения транзакций, тем самым снижая риск вмешательства США в конфискацию средств в международных банковских системах.
Венесуэла вышла на рынок криптовалют в 2018 году, запустив токен Petro в качестве стратегии противодействия экономической нестабильности, вызванной санкциями США. Несмотря на это, проект Petro столкнулся с многочисленными проблемами и в конечном итоге был прекращен в начале этого года.
Более широкий вопрос использования цифровых валют для обхода международных санкций привлек повышенное внимание регулирующих органов. Например, OFAC активно наказывает субъектов рынка криптовалют, например, наложив штраф в размере 1,2 миллиона долларов на биржу CoinList за содействие транзакциям, которые помогли российским пользователям избежать санкций.
В заключение, активные меры Tether подчеркивают твердую приверженность соблюдению нормативных требований, в отличие от некоторых прошлых решений, когда компания предпочитала не замораживать определенные счета. Эти события подчеркивают сложности и ответственность, с которыми сталкиваются финансовые организации работающие в пространстве цифровых валют.
В декабре прошлого года Tether заранее заморозил 41 кошелек, связанный с лицами включенными в список лиц особого назначения (SDN) Управления по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC). Дальнейшие меры были приняты после разоблачения Reuters: представитель Tether подтвердил приверженность компании соблюдению списка SDN OFAC, продолжая замораживать дополнительные кошельки, причастные к уклонению от санкций.
Эскалация использования USDT PDVSA была приурочена к возобновлению санкций США в преддверии спорных выборов в Венесуэле. PDVSA использовала криптовалюты для выполнения транзакций, тем самым снижая риск вмешательства США в конфискацию средств в международных банковских системах.
Венесуэла вышла на рынок криптовалют в 2018 году, запустив токен Petro в качестве стратегии противодействия экономической нестабильности, вызванной санкциями США. Несмотря на это, проект Petro столкнулся с многочисленными проблемами и в конечном итоге был прекращен в начале этого года.
Более широкий вопрос использования цифровых валют для обхода международных санкций привлек повышенное внимание регулирующих органов. Например, OFAC активно наказывает субъектов рынка криптовалют, например, наложив штраф в размере 1,2 миллиона долларов на биржу CoinList за содействие транзакциям, которые помогли российским пользователям избежать санкций.
В заключение, активные меры Tether подчеркивают твердую приверженность соблюдению нормативных требований, в отличие от некоторых прошлых решений, когда компания предпочитала не замораживать определенные счета. Эти события подчеркивают сложности и ответственность, с которыми сталкиваются финансовые организации работающие в пространстве цифровых валют.
