Испанская Гражданская гвардия в сотрудничестве с Tether, TRON и TRM Labs заморозила криптовалюту на сумму $26,4 млн, связанную с европейской преступной сетью.
Испанские власти и подразделение по борьбе с финансовыми преступлениями T3 заблокировали криптовалюту, связанную с сетью отмывания денег, действовавшей по всей Европе. Согласно пресс-релизу, власти и компании работали вместе для отслеживания криптовалютных адресов, связанных с преступной группой. Утверждается, что организация отмывала миллионы, конвертируя наличные в криптовалюту в незаконных целях.
Основатель TRON Джастин Сан признал, что операция раскрывает неприятную правду и преступников привлекают те же особенности, которые делают блокчейн революционной технологией. Но, по его словам, прозрачность TRON на самом деле затрудняет, а не облегчает отмывание денег.
По словам представителя Гражданской гвардии Испании, регулятор использовал наблюдение, следственные инструменты и биржевые записи KYC, чтобы связать средства с отмыванием денег. Представитель также сообщил, что преступная организация перевела через границы миллионы, но не предоставил подробностей.
Для T3 это самая крупная заморозка активов с момента запуска в 2024 году. В общей сложности группа помогла властям заморозить более $126 млн, связанных с незаконной деятельностью на пяти континентах.
Источник
Уникальность
