Тинькофф обнаружил пирамиду, основанную на стейблкоине USDT.
По данным службы безопасности банка, в этой пирамиде участвовало не менее 15 000 человек. Об этом сообщила пресс-служба банка в телеграм-канале.
Как оказалось, неизвестные организовали массовую рассылку рекламы от имени компании In Touch Media, которая скрывалась за сотрудничеством с Тинькофф.
Потенциальный ущерб составляет несколько сотен миллионов рублей.
Тинькофф: "финансовая пирамида была организована опытными мошенниками".
По мнению экспертов банка, пирамиду организовали опытные злоумышленники. Они предлагали оформить банковские кредитные карты с целью заработка денег. Однако для участия требовалось внести депозит в размере от 120 до 40 000 USDT в пробном периоде через специальное мобильное приложение. На Google Play или App Store такое мобильное приложение отсутствует, так как злоумышленники действовали исключительно через кураторов.
Преступники говорили ничего не подозревающим клиентам, что депозит в USDT необходим для поддержания дисциплины сотрудников и возможности инвестировать в инновационные исследования.
Согласно обещаниям компании, при инвестициях в размере 1 000 USDT (цифровая валюта) сотрудник может получать 27 USDT в день (2,7% в день), то есть 810 USDT в месяц и почти 10 000 USDT в год. В результате, годовая доходность составляла 985%, что является аномалией по сравнению с официальными рыночными инструментами: депозитами или инвестициями в ценные бумаги.
О самой компании In Touch Media отсутствует информация на сайте Федеральной налоговой службы по ИНН или ОГРН, а также в базе данных ЕГРЮЛ. В то же время, пирамида была активно рекламирована в сети. В ней можно найти большое количество восторженных отзывов тех, кто якобы принимал участие в схеме.
По информации Тинькофф, пирамида уже перестала работать.
источник
уникальность
