Трем лицам, а также одному предприятию было предъявлено обвинение в использовании ряда нелегальных криптоматов с криптовалютой в северном регионе Огайо. Арестованными являются 45-летний Сонни Мерабан, 75-летний Реза Мерабан и 69-летний Уильям Суриано.
Двое мужчин были арестованы в Чикаго, а другой — в Майами. В целом, делом занимались 28 сотрудников правоохранительных органов, которые получили более 50 отдельных ордеров на обыск при расследовании этого дела. В двух округах было конфисковано 52 криптоматы.
На данный момент мужчинам предъявлено обвинение в нескольких преступлениях, включая отмывание денег, сговор, участие в коррупционной деятельности, получение украденного имущества и подделку записей, среди прочего.
Эндрю Рогальски, специалист по борьбе с экономическими преступлениями и помощник прокурора сказал: «Мы имеем дело с новой индустрией криптовалют, но не с новыми законами. К этому бизнесу применяются те же законы и те же правовые теории, что и к любому другому бизнесу. Криптовалюта — это деньги. Если вы занимаетесь переводом денег в штате Огайо, у вас должна быть лицензия».
Рассматриваемые банкоматы брали до 20% комиссий от транзакций.
Двое мужчин были арестованы в Чикаго, а другой — в Майами. В целом, делом занимались 28 сотрудников правоохранительных органов, которые получили более 50 отдельных ордеров на обыск при расследовании этого дела. В двух округах было конфисковано 52 криптоматы.
На данный момент мужчинам предъявлено обвинение в нескольких преступлениях, включая отмывание денег, сговор, участие в коррупционной деятельности, получение украденного имущества и подделку записей, среди прочего.
Эндрю Рогальски, специалист по борьбе с экономическими преступлениями и помощник прокурора сказал: «Мы имеем дело с новой индустрией криптовалют, но не с новыми законами. К этому бизнесу применяются те же законы и те же правовые теории, что и к любому другому бизнесу. Криптовалюта — это деньги. Если вы занимаетесь переводом денег в штате Огайо, у вас должна быть лицензия».
Рассматриваемые банкоматы брали до 20% комиссий от транзакций.
