Министерство финансов и казначейства Турции активизирует усилия по борьбе с отмыванием денег посредством криптовалюты. Согласно информации агентства Anadolu, вскоре будут введены новые правила для ужесточения надзора за криптотранзакциями.
В частности, поставщики услуг в области криптовалютных активов (CASP) будут обязаны контролировать источники средств и цели криптопереводов. Все криптотранзакции должны будут включать минимум 20-символьное объяснение от пользователя. Для выводов, на которые не распространяется «правило путешествия», будет введена задержка 48 часов после покупки, обмена или депозита и 72 часа для первого вывода.
Дополнительные ограничения будут применяться к переводам стейблкоинов с суточными и месячными лимитами в размере $3000 и $50 000 соответственно. Эти ограничения вводятся для предотвращения незаконного оттока средств, особенно доходов от незаконных ставок и мошенничества.
Министр финансов Мехмет Шимшек заявил, что цель состоит в том, чтобы предотвратить отток незаконных средств, не ограничивая законную деятельность в сфере криптовалют. Связанные с маркет-мейкингом, арбитражем и предоставлением ликвидности транзакции, которые поддерживаются проверяемыми источниками средств, будут освобождены от новых ограничений при условии, что они происходят под надзором соответствующих требованиям платформ.
Платформы, не соответствующие новым стандартам, могут столкнуться с административными, юридическими и финансовыми санкциями, включая отказ в выдаче или отзыв лицензий.
Источник
Уникальность
