В Турции внесли поправки в закон «О предотвращении отмывания доходов, полученных преступным путем», которые затрагивают сферу криптовалют.
Отныне пользователи обязаны предоставлять удостоверение личности при совершении транзакций на сумму свыше 15 000 лир ($425).
Соответствующее постановление подписал президент Реджеп Тайип Эрдоган. Согласно новым правилам, поставщики услуг обязаны запрашивать и собирать данные клиентов, совершающих такие операции. Однако пока остается неясным, какая именно организация будет обрабатывать и хранить эти данные, хотя, вероятно, это будет Совет по расследованию финансовых преступлений (MASAK).
Помимо идентификации пользователей, поставщики услуг должны фиксировать данные о новых криптокошельках, участвующих в транзакциях. В случае отсутствия подтверждения личности перевод может быть признан рискованным и для него предусмотрена возможность блокировки.
Эти изменения направлены на борьбу с использованием криптоактивов в преступной деятельности.
Источник
Уникальность
