Турция ввела новые правила касающиеся криптовалютных бирж, подробно изложенные в официальном объявлении. Эти правила требуют от бирж принятия существенных мер по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма. Каждая биржа должна назначить должностное лицо по обеспечению соответствия и разработать программу, которая будет соответствовать правовым стандартам, в течение одного месяца.
Согласно обновленным правилам, с 25 февраля биржи должны проверять личности лиц, отправляющих криптовалюты на сумму 15 000 турецких лир или более. Проверка включает сбор персональных данных отправителя, включая имя, фамилию, номер торгового реестра и адрес кошелька, в то время как данные получателя будут только записаны.
Для повышения соответствия провайдеры криптовалют обязаны проводить тщательную проверку личности своих клиентов, используя для подтверждения Систему обмена идентификацией Министерства внутренних дел. Удаленная проверка личности ограничена только разрешенными законом случаями.
Ключевые выводы:
1. Биржи должны назначать должностных лиц по обеспечению соответствия и внедрять программы обеспечения соответствия;
2. Им необходимо завершить проверку личности существующих клиентов в течение четырех месяцев;
3. Новые зарегистрированные пользователи, использующие удаленную проверку, могут совершать транзакции только через банковские счета, соответствующие их личности.
Эти правила направлены на повышение прозрачности и безопасности в секторе криптовалют в Турции, значительно сокращая потенциал незаконной деятельности и обеспечивая более надежную рыночную среду.
Согласно обновленным правилам, с 25 февраля биржи должны проверять личности лиц, отправляющих криптовалюты на сумму 15 000 турецких лир или более. Проверка включает сбор персональных данных отправителя, включая имя, фамилию, номер торгового реестра и адрес кошелька, в то время как данные получателя будут только записаны.
Для повышения соответствия провайдеры криптовалют обязаны проводить тщательную проверку личности своих клиентов, используя для подтверждения Систему обмена идентификацией Министерства внутренних дел. Удаленная проверка личности ограничена только разрешенными законом случаями.
Ключевые выводы:
1. Биржи должны назначать должностных лиц по обеспечению соответствия и внедрять программы обеспечения соответствия;
2. Им необходимо завершить проверку личности существующих клиентов в течение четырех месяцев;
3. Новые зарегистрированные пользователи, использующие удаленную проверку, могут совершать транзакции только через банковские счета, соответствующие их личности.
Эти правила направлены на повышение прозрачности и безопасности в секторе криптовалют в Турции, значительно сокращая потенциал незаконной деятельности и обеспечивая более надежную рыночную среду.
