Юлия Пархоменко, директор департамента виртуальных активов Министерства цифровой трансформации Украины сообщила в посте в Facebook 11 декабря 2023 года, что страна будет внедрять криптостандарты разработанные FATF, чтобы соответствовать международным стандартам.
Пархоменко пояснила, что финансовый мониторинг необходим для борьбы с терроризмом и отмыванием денег, отметив, что Украина рискует попасть в серый список FATF, если страна не будет соблюдать международные правила.
Пархоменко отметила, что действующий закон пока не распространяется на криптовалюты, поскольку в Украине пока нет комплексного закона регулирующего их. В результате деятельность криптобирж в стране не регулируется.
«Осуществление финансового мониторинга операций с виртуальными активами возможно только при условии адекватного регулирования нового рынка. Если будет введено неэффективное регулирование, есть риск, что рынок не запустится — поставщики услуг (криптобиржи) не зарегистрируются в нашей юрисдикции и продолжат работать в тени», сказала она.
По мнению украинского чиновника, нормативные нормы определенные в законопроекте No10225-1, могут создать все необходимые условия для функционирования криптобизнеса в Украине.
Ожидается, что законопроект No 10225-1, который сейчас находится на рассмотрении Верховной Рады Украины, создаст комплексную нормативную базу для криптовалют. Это потребует от криптовалютных бирж регистрации, проведения комплексной проверки клиентов и сообщения о подозрительных транзакциях.
Пархоменко пояснила, что финансовый мониторинг необходим для борьбы с терроризмом и отмыванием денег, отметив, что Украина рискует попасть в серый список FATF, если страна не будет соблюдать международные правила.
Пархоменко отметила, что действующий закон пока не распространяется на криптовалюты, поскольку в Украине пока нет комплексного закона регулирующего их. В результате деятельность криптобирж в стране не регулируется.
«Осуществление финансового мониторинга операций с виртуальными активами возможно только при условии адекватного регулирования нового рынка. Если будет введено неэффективное регулирование, есть риск, что рынок не запустится — поставщики услуг (криптобиржи) не зарегистрируются в нашей юрисдикции и продолжат работать в тени», сказала она.
По мнению украинского чиновника, нормативные нормы определенные в законопроекте No10225-1, могут создать все необходимые условия для функционирования криптобизнеса в Украине.
Ожидается, что законопроект No 10225-1, который сейчас находится на рассмотрении Верховной Рады Украины, создаст комплексную нормативную базу для криптовалют. Это потребует от криптовалютных бирж регистрации, проведения комплексной проверки клиентов и сообщения о подозрительных транзакциях.
