Полиция Нидерландов сегодня арестовала десять человек по подозрению в отмывании денег. У них было 20 миллионов евро в биткойнах, полученных от торговли запрещенными препаратами в Даркнете. Об этом сообщили голландские обвинители.
Все 10 человек мужчины, все граждане Нидерландов. Все десятеро были арестованы в ходе полицейской операции в этот вторник. Облава началась в 15 местах по всей стране одновременно. Информацию подтвердила Валентина Хоэн, представительница Государственной службы расследований.
Обвинители полагают, что эти люди отмыли 15-20 миллионов евро ($16-22 миллиона) для торговцев наркотиками, которые продавали свои товары на онлайн-рынках в Dark Web – пространстве сети, недоступном для поисковых машин, куда подключаются с помощью специального программного обеспечения. Биткойн на таких территориях является предпочтительным способом оплаты, поскольку его труднее прослеживать и он позволяет передать средства между людьми напрямую, минуя банки.
Хоэн сказала, что фактические продавцы препаратов находятся в розыске, хотя в процессе было арестовано 15 килограммов сырья для производства экстази. Также были конфискованы престижные автомобили, наличные деньги, банковские счета и товары. В расследовании принимали участие полицейские в Соединенных Штатах, Австралии, Литве и Марокко.
Согласно статье в газете De Telegraaf, мужчины были пойманы из-за больших сумм денег, часто депонируемых на банковские счета и затем быстро полученных в наличных деньгах из банкоматов. Всего в операции по задержанию подозреваемых участвовало 250 полицейских. Судья в Роттердаме будет настаивать на заключении задержанных под стражу до суда. Заседание суда произойдёт в пятницу.
Источник: bits.media
