Дело криптовалютной пирамиды Bitconnect постепенно распутывается. На прошлой неделе в аэропорту Дели был арестован предполагаемый лидер проекта Дивьеш Дарджи (Divyesh Darji), куда он прибыл из Дубая. Он и его сообщники обвиняются в организации финансовой пирамиды а также в отмывании денег, в результате чего только индийские инвесторы потеряли средства на несколько миллионов долларов.
Как сообщают местные СМИ, компания Дарджи была зарегистрирована в Соединенном Королевстве, но фактически вела деятельность из Дубаи, расположившись в небоскребе Бурж Халифа. Вполне вероятно, что именно здесь и находился офис BitConnect. Самое высокое здание мира как нельзя лучше отражает большой масштаб печально известного проекта – все, что связано с BitConnect, было большим: большие обещания, большие доходы, большая прибыль, большие конференции и, увы, большой обман.
Человек устроен так, что в сложные времена он склонен поддаваться на уловки мошенников. Избитое выражение «это слишком хорошо, чтобы быть правдой» забывается именно тогда, когда так необходимо о нем вспомнить. Как раз в такую ситуацию и попали индийские инвесторы BitConnect.
В конце 2016 года правительство страны изъяло из обращения купюры достоинством в 500 и 1000 рупий серии Махатма Ганди, связав это с борьбой с теневым рынком, финансирующим терроризм и противозаконную деятельность. Однако действие оказалось очень внезапным, неожиданным и плохо организованным. Нехватка наличных вызвала раздражение среди населения, в связи с чем и без того ослабленная экономика стала быстро рушиться.
Пустые обещания
Сложившаяся ситуация создала благодатную почву для расцвета BitConnect. Зачем хранить деньги в фиатной валюте, если государство может просто взять и забрать их у своих граждан? Гораздо выгоднее переключиться на криптовалюту, особенно, учитывая обещанную BitConnect пожизненную прибыль.
И люди поверили. На фоне стремительного роста криптовалютного рынка в 2017 году заявления BitConnect казались очень убедительными. Однако после первой же небольшой коррекции вся схема рухнула. Индийские представители проекта поспешили скрыться за границу сразу же после возбуждения расследования. Оказалось, что в проекте были задействованы многие известные лица страны.
Представители отделения уголовного розыска индийского штата Гуджарат объясняют:
«Дарджи проживал в Дубае. Ордер на его арест был выписан заранее. Иммиграционная служба сообщила нам о его передвижении из Дубая в Ахмадабад, после чего он был арестован. Компания была основана в 2016 году, и ее деятельность осуществлялась до января этого года. В 2017 году BitConnect начала выпуск монет, общая стоимость которых составила 2.80 кроров рупий (1 крор = десять миллионов). Всего инвесторам были проданы монеты на сумму 1.80 крор. Обвиняемые проводили семинары и мероприятия в Индии и других странах, обещая большие доходы – 1% в день – от инвестирования в монеты BitConnect. На момент закрытия компании 16 января 2018 года стоимость одной монеты BitConnect составляла $362».
Афера была раскрыта в результате ареста Шайлеша Бхатта (Shailesh Bhatt), инвестировавшего в проект 1.8 крор индийских рупий. Чтобы вернуть деньги он похитил двух представителей Bitconnect и потребовал у компании заплатить выкуп. На допросе он рассказал о мошеннической схеме, однако на тот момент организаторы проекта уже скрылись с деньгами вкладчиков.
Источник
