Уголовное дело в отношении гражданина России Дениса Галкина сейчас рассматривается в казахстанском суде №2 города Костанай.
Галкина обвиняют в создании веб-сайта kzobmen.com, через который он организовал незаконную торговлю криптоактивами.
Суд над 35-летним обвиняемым начался 17 октября в казахстанском городе Костанай. Обвинение утверждает, что Галкин управлял вышеупомянутым сайтом без получения лицензии и регистрации в Международном финансовом центре «Астана» (МФЦА). По словам прокурора Марата Бейсембаева, в результате своих действий Галкин получил существенную прибыль в размере 3,935 миллиарда тенге (около 8 миллионов долларов США). Расследование показывает, что операции по обмену криптовалют проводились с нарушением правил по борьбе с отмыванием денег. Примечательно, что веб-сайт позволял людям заниматься покупкой и продажей криптовалюты, просто предоставляя минимальную личную информацию.
Источник
Уникальность
