Правоохранительные органы Китая раскрыли деятельность подпольного банка на общую сумму 13,8 млрд юаней (приблизительно $1,9 млрд), как сообщает местное издание Red Star News.
Сотрудники этого банка использовали стейблкоины Tether (USDT) для незаконного обмена национальной валюты.
По информации СМИ, фигуранты этого дела использовали USDT для избегания национального валютного контроля и незаконных операций с валютой. Сообщается о задержании 193 подозреваемых в 26 провинциях Китая.
Один из сотрудников Муниципального бюро общественной безопасности Чэнду рассказал журналистам, что в ноябре 2022 года правоохранительные органы обнаружили подозреваемого, осуществлявшего крупные операции через подпольный банк и совершавшего другие незаконные действия. После этого была сформирована рабочая группа, в которую вошли представители различных отделов полиции, таких как отдел экономических преступлений и кибербезопасности.
1 июня 2023 года члены этой группы начали расследование в шести регионах страны, включая Шанхай и Фучжоу и обнаружили преступную группировку, которая использовала USDT для уклонения от национального валютного контроля, представляя "огромную скрытую угрозу национальной валютной и финансовой безопасности".
Согласно данным правоохранителей, в ходе расследования были задержаны 25 подозреваемых, а также изъяты банковские карты и другие платежные инструменты. Установлено, что незаконная деятельность этой группировки привела к ряду других преступлений, включая контрабанду товаров и финансовое мошенничество.
источник
уникальность
