Высокий суд Цзилиня приговорил четырех человек к тюремному заключению на срок от 1 до 2 лет за отмывание 452 000 юаней через криптовалюту и золото, что стало первым крупным правоприменительным действием в Китае в соответствии с пересмотренным законом о ПОД/ФТ. Этот случай подчеркивает повышенное внимание Китая к отмыванию денег, полученных преступным путем, с использованием судебно-медицинского анализа блокчейна в соответствии с пересмотренным законом о ПОД/ФТ, что может оказать влияние на будущие подходы к регулированию и стандарты соответствия.
В постановлении подчеркиваются строгие меры Китая по борьбе с отмыванием денег, полученных преступным путем и создается прецедент для будущих случаев и возможных корректировок рынка. Это дело знаменует собой важный шаг в реализации пересмотренной в 2025 году программы борьбы с отмыванием денег в Китае. Четверо неназванных обвиняемых были осуждены за отмывание преступных доходов через криптовалютные биржи и покупку золота. Суд применил инструменты криминалистической экспертизы на основе блокчейна для сбора доказательств.
Вынесение приговора усилило внимание к регулированию криптовалют в Китае. Регулирующие органы потребовали ужесточить контроль за криптовалютными биржами и связанными с ними финансовыми услугами. Финансовые сообщества ожидают усиления контроля за транзакциями в виртуальной валюте. Это может повлиять на будущие процедуры соблюдения требований на криптовалютных платформах Китая.
Ранее китайские суды, как правило отклоняли иски связанные с криптовалютами, как часть незаконных транзакций. Решение по делу Цзилинь служит юридическим ориентиром для совершенствования законодательства о борьбе с отмыванием денег, направленного на цифровые активы. Эксперты прогнозируют, что в ответ на рост использования виртуальной валюты в мошеннических целях может быть введено более строгое регулирование. В будущих делах этот прецедент может быть использован для усиления мер по обеспечению соблюдения законодательства.
Ключевые выводы:
1. Высокий суд Цзилиня вынес приговор четырем лицам за отмывание криптовалюты;
2. Первое применение по пересмотренному закону о ПОД 2025 года;
3. Значительное участие физического золота и криптовалют.
Решение Высокого суда Цзилиня отражает стратегическую кросс-чейн операцию по отмыванию денег с использованием, как физических активов, так и платформ виртуальной валюты. «Данное дело отражает стратегическую кросс-чейн операцию по отмыванию денег с использованием, как физических активов, так и платформ виртуальной валюты, что усложняет традиционные механизмы надзора», — сообщил Высший народный суд провинции Цзилинь, должностное лицо суда.
В постановлении подчеркиваются строгие меры Китая по борьбе с отмыванием денег, полученных преступным путем и создается прецедент для будущих случаев и возможных корректировок рынка. Это дело знаменует собой важный шаг в реализации пересмотренной в 2025 году программы борьбы с отмыванием денег в Китае. Четверо неназванных обвиняемых были осуждены за отмывание преступных доходов через криптовалютные биржи и покупку золота. Суд применил инструменты криминалистической экспертизы на основе блокчейна для сбора доказательств.
Вынесение приговора усилило внимание к регулированию криптовалют в Китае. Регулирующие органы потребовали ужесточить контроль за криптовалютными биржами и связанными с ними финансовыми услугами. Финансовые сообщества ожидают усиления контроля за транзакциями в виртуальной валюте. Это может повлиять на будущие процедуры соблюдения требований на криптовалютных платформах Китая.
Ранее китайские суды, как правило отклоняли иски связанные с криптовалютами, как часть незаконных транзакций. Решение по делу Цзилинь служит юридическим ориентиром для совершенствования законодательства о борьбе с отмыванием денег, направленного на цифровые активы. Эксперты прогнозируют, что в ответ на рост использования виртуальной валюты в мошеннических целях может быть введено более строгое регулирование. В будущих делах этот прецедент может быть использован для усиления мер по обеспечению соблюдения законодательства.
Ключевые выводы:
1. Высокий суд Цзилиня вынес приговор четырем лицам за отмывание криптовалюты;
2. Первое применение по пересмотренному закону о ПОД 2025 года;
3. Значительное участие физического золота и криптовалют.
Решение Высокого суда Цзилиня отражает стратегическую кросс-чейн операцию по отмыванию денег с использованием, как физических активов, так и платформ виртуальной валюты. «Данное дело отражает стратегическую кросс-чейн операцию по отмыванию денег с использованием, как физических активов, так и платформ виртуальной валюты, что усложняет традиционные механизмы надзора», — сообщил Высший народный суд провинции Цзилинь, должностное лицо суда.
