В Москве были задержаны операторы call-центра, которые замешаны в мошенничестве с криптовалютой. Инвестиционная компания, имеющая свое расположение в "Москва-Сити", была обвинена в махинациях с криптовалютой на сумму, превышающую 30 миллионов рублей.
Согласно официальному представителю МВД Ирины Волк, сотрудники компании приобретали биткоины на деньги клиентов, представляя это как "инвестиции", и тем самым причиняли им ущерб в размере более 30 миллионов рублей.
Начальство и сотрудники компании, которая находится в "Москва-Сити", подверглись уголовному преследованию по обвинению в мошенничестве, связанному с криптовалютой. Девять фигурантов дела были арестованы, а двоим запретили определенные действия, добавила Ирина Волк.
Злоумышленники организовали работу call-центра, где сотрудники находили желающих инвестировать в криптовалюту и предлагали им перевести средства в рублях на банковскую карту. Для осуществления обзвона мошенники использовали номер, зарегистрированный на гражданина Молдовы, а банковский счет был зарегистрирован на имя гражданина Украины.
После получения денег задержанные приобретали биткоины, затем предоставляли клиентам доказательства успешной сделки, а после этого крали криптовалюту и прекращали всякую связь с пострадавшими, рассказала Ирина Волк.
Это только один из примеров мошенничества, связанного с криптовалютой, и демонстрирует необходимость осторожности при инвестировании в эту сферу. Участники рынка должны быть бдительными и проверять компании, с которыми они сотрудничают, чтобы избежать финансовых потерь и негативных последствий
источник
уникальность
