Шведское полицейское управление и Финансовая разведка (FIU) признали некоторые криптовалютные компании «профессиональными организаторами отмывания денег» (PML). Эта информация содержится в последнем отчете FIU, где проведен анализ деятельности подобных криптоплатформ.
Отчет выделяет четыре типа поставщиков услуг, среди которых — организации, занимающиеся обменом активов. Согласно данным FIU, клиентами таких платформ зачастую являются владельцы нелегального бизнеса, мошенники, преступные группы и участники схем по продаже наркотиков.
При этом FIU уточняет, что речь идет о «нелицензированных провайдерах», а не о легально работающих и известных криптобиржах.
источник
уникальность
