В США арестован третий фигурант крупного криптовалютного мошенничества на сумму $243 млн. Вир Четал, известный как Wiz, задержан маршалами США после расследования аналитика ZachXBT. Ранее, в сентябре 2024 года, были пойманы его сообщники — Малон Лам (Greavys) и Джандиэль Серрано (Box).
Криптоафера произошла в августе 2024 года, когда преступники, используя методы социальной инженерии, подмену личности и взлом коммуникаций, вывели более 4100 BTC. Похищенные средства проходили через микшеры и анонимные криптокошельки, затрудняя их отслеживание.
Расследование стартовало после заявлений потерпевшего и анализа блокчейн-транзакций. Криптодетектив ZachXBT выявил связи между мошенниками, что помогло заморозить часть активов и ускорить аресты. Четал оставался на свободе до недавнего времени, но теперь предстанет перед судом.
Документы по делу указывают, что преступники пользовались VPN, анонимными криптокошельками и другими способами сокрытия следов. Часть средств ушла на недвижимость, люксовые авто и аксессуары, но крупная сумма все же остается недоступной.
Дело курируют Министерство юстиции США, ФБР и налоговая служба, продолжая поиск скрытых активов и возможных сообщников. В ближайшее время задержанным предъявят официальные обвинения в федеральном суде.
источник
уникальность
