Китайская гражданка Чжими́н Цянь, также известная как Яди Чжан, признала вину в приобретении и хранении преступно нажитого имущества на сумму 61 000 BTC. По текущему курсу это почти 7 миллиардов долларов. Судебное разбирательство прошло в Великобритании и стало результатом семилетнего расследования масштабной схемы международного отмывания денег.
С 2014 по 2017 год Цянь обманула более 128 000 инвесторов, собранные средства перевела в биткоин, а затем в 2018 году сбежала в Великобританию, используя поддельные документы. Она пыталась легализовать активы через покупку недвижимости и при содействии сообщницы Цзянь Вэнь. В итоге полиция Лондона изъяла криптовалюту в период с 2018 по 2021 год, назвав это крупнейшим изъятием цифровых активов в мире.
Вэнь была осуждена годом ранее и получила более шести лет тюрьмы, а также обязана выплатить свыше 3 миллионов долларов. В отношении Цянь продолжается судебное производство: она находится под стражей и ожидает приговора.
по материалам
уникальность
