Реестр компаний Великобритании принял решение о ликвидации криптовалютной биржи Zedxion, обвиняемой в обработке средств для Корпуса стражей исламской революции Ирана.
Согласно уведомлению, опубликованному на сайте Регистрационной палаты компаний Великобритании, Zedxion была закрыта из-за «информации или заявления о регистрации, которые являются вводящими в заблуждение, ложными или обманчивыми».
Ранее проведенное расследование, осуществленное проектом Organized Crime and Corruption Reporting Project, показало, что указанный директор Zedxion Элизабет Ньюман, вероятно, является вымышленным именем. Кроме того, компания использовала стоковые изображения для представления Ньюман в рекламных материалах.
Проведенный TRM Labs анализ показал, что Zedxion и ее дочерняя платформа Zedcex обработали около $1 млрд. связанных с КСИР средств, что составляет около 56% от общего объема транзакций платформ. Впоследствии в 2024 году эта доля выросла до 87%, когда потоки связанных с КСИР средств достигли приблизительно $619,1 млн.
Компания Zedxion Exchange Ltd была зарегистрирована в мае 2021 года и указала в качестве директора и лица, осуществляющего значительный контроль, человека по имени «Бабак Мортеза». Между тем, связанные с этим именем данные совпадают с данными иранского бизнесмена Бабака Занджани, ранее обвинявшегося в уклонении от санкций.
Данные также показывают, что «Бабак Мортеза» перестал быть зарегистрированным в августе 2022 года, после чего директором была назначена Ньюман.
Источник
Уникальность
