Индийские власти продолжают "закручивать гайки" в отношении криптовалютных платформ.
Подразделение финансовой разведки Индии (FIU-IND) выписало Bybit Fintech штраф в размере 9,27 миллиона рупий (около 1 миллиона долларов США) за нарушение местного законодательства по борьбе с отмыванием денег (AML). Вдобавок, доступ к веб-сайту криптобиржи на территории Индии был заблокирован.
Министерство финансов Индии пояснило, что Bybit, занимающая второе место в мире по объему торгов, проигнорировала требования регулятора об обязательной регистрации в FIU-IND. Это стало поводом для жестких санкций.
Индийский Минфин напоминает всем участникам крипторынка, что с 10 марта 2023 года для организаций, предоставляющих услуги по обмену и торговле криптовалютами в стране, действуют строгие стандарты противодействия отмыванию денег (AML) и финансированию терроризма (CFT). С 17 октября 2023 года в Индии вступило в силу обязательное требование о регистрации для всех поставщиков услуг, связанных с виртуальными цифровыми активами.
Примечательно, что ранее FIU-IND уже оштрафовала крупнейшую в мире криптобиржу Binance на 2,2 миллиона долларов США за аналогичные нарушения правил борьбы с отмыванием денег, демонстрируя серьезность намерений индийских властей в отношении регулирования криптоиндустрии.
Источник
Уникальность
