Управление правоприменения Индии (ED), правительственное агентство отвечающее за расследование финансовых преступлений, заморозило активы на сумму 3,7 млрд. рупий ($46,4 млн.) на криптобирже Vauld, говорится в заявлении в пятницу.
В заявлении подтверждается, что власти заинтересованы в кошельках, принадлежащих Flipvolt — юридическому лицу Vauld в Индии, которые содержат доходы от преступной деятельности полученные в результате практики кредитования. По ее словам, впоследствии были переведены за границу. ED обвинил компанию в содействии этому процессу посредством небрежных проверок.
В июле крипто-кредитор, которого поддерживает миллиардер Питер Тиль, подал заявление о защите от банкротства от своих сингапурских кредиторов. Это произошло через несколько дней после того, как Vauld приостановил вывод средств на своей платформе после спада на рынке, который привел к значительному выводу средств.
Индийские власти уже заморозили активы биржи WazirX и провели обыски в собственности одного из ее директоров. Индийские СМИ также сообщили, что ED проверяет как минимум 10 криптовалютных бирж на предмет помощи иностранным компаниям в отмывании денег через криптовалюту.
В заявлении подтверждается, что власти заинтересованы в кошельках, принадлежащих Flipvolt — юридическому лицу Vauld в Индии, которые содержат доходы от преступной деятельности полученные в результате практики кредитования. По ее словам, впоследствии были переведены за границу. ED обвинил компанию в содействии этому процессу посредством небрежных проверок.
В июле крипто-кредитор, которого поддерживает миллиардер Питер Тиль, подал заявление о защите от банкротства от своих сингапурских кредиторов. Это произошло через несколько дней после того, как Vauld приостановил вывод средств на своей платформе после спада на рынке, который привел к значительному выводу средств.
Индийские власти уже заморозили активы биржи WazirX и провели обыски в собственности одного из ее директоров. Индийские СМИ также сообщили, что ED проверяет как минимум 10 криптовалютных бирж на предмет помощи иностранным компаниям в отмывании денег через криптовалюту.
