Власти Канады обязали крипто-биржи сообщать о транзакциях на сумму более $7650

[Alcest]

Правительство Канады призывает криптовалютные биржи пройти регистрацию в Центре анализа финансовых транзакций и отчетности (FinTRAC), чтобы противостоять отмыванию денег, уклонению от уплаты налогов и финансированию терроризма.

Таким образом, все канадские биржи будут классифицироваться как поставщики финансовых услуг, в связи с чем, обязаны соблюдать текущие правила KYC/AML («Знай своего клиента»). До этого, криптовалютные биржи могли не соблюдать нормы регулирующих органов Канады. Более того, биржи обязаны сообщать о транзакциях своих клиентов, если сумма их перевода в криптовалютах составляет более 10 000 CAD (примерно $7 650).

Как сообщило издание Cointelegraph, новые правила вступают в силу 1 июня 2020 года.

Лори Стейн, партнер юридической компании Osler, Hoskin & Harcourt, считает, что канадские финансовые учреждения всегда были обеспокоены случаями отмывания денег с помощью криптовалютных бирж. Она выразила надежду, что после введения новых правил «банки и другие финансовые учреждения будут более открытыми для предоставления услуг криптовалютным компаниям». Стейн также отметила, что некоторые международные биржи могут не захотеть соблюдать новые правила FinTRAC, поэтому есть вероятность их выхода с канадского рынка.

Исполнительный директор Blockchain Bitaccess Мо Адхам также считает, что множество компаний может покинуть Канаду и разместить свои офисы в более дружественных к криптовалютам странах. Некоторые крипто-эксперты предположили, что новая нормативная политика может оттолкнуть многих крипто-инвесторов использовать канадские биржи.

 

[inik1080]

Канаде уже давно пора было ввести хоть какое-то регулирование работы криптовалютных бирж, а то ситуация с Квадригой показала, что у них в этой сфере деятельности царит полнейший бардак.

 

[Enk]

С одной стороны всё-таки необходимо это правило "знай своего клиента", с другой не все хотят раскрывать сведения о себе, даже если там и нет ничего не законного. Нужен какой то компромисс, тем более в такой сфере, как криптообращение.

 

[PiterZx]

Если на самом деле все канадские биржи будут классифицироваться как поставщики финансовых услуг, то конечно они будут обязаны соблюдать правила KYC/AML, а значит довольно строго начнут регулироваться. Кстати, а много в Канаде зарегистрированных бирж вообще? У меня както и на слуху нет

 

[Zycyjl]

А эти все пытаются под контроль взять трейдеров, ну не понимают люди, что просто так ничего не бывает и никто не будет делиться награбленным Уйдут просто на другие биржи и все.

 

[inik1080]

Кстати, а много в Канаде зарегистрированных бирж вообще? У меня както и на слуху нет

пока что нет ни одной, потому что никаких регистраций не требовалось и работали, как захотят. яркий пример - биржа Квадрига, где директор умер и теперь не могут найти, куда он дел все деньги.

 

[gandler]

Не понятно это касается суммы всех транзакций или именно одной? Тогда получается, что можно отправить несколько более мелких транзакций. И привлечь таким образом внимание биржи?!) Мол вы могли отправить одной транзакцией на 10к, а отправили 2 по 5)

 

[akva31z]

биржа Квадрига, где директор умер и теперь не могут найти, куда он дел все деньги.

Если бы не этот печальный случай,думаю,никто не почесался бы.Правильно,уйдут на другие биржи,кому светиться захочется и делиться прибылью,как со стороны биржи,так и с другой стороны,ибо теряется основное достоинство крипты-анонимность.

 

[gandler]

куда он дел все деньги.

Это как в том анекдоте...в завещании....на старосте лет все деньги я растратил, так и тут, когда я понимал что мне осталось не долго всю криптовалюту я потратил. )

От старости ведь умер?

 

[Елена Павловна]

Рано или поздно они поймут что это не так действенно и снизят планку. Те кто не захочет делить 300 тыс уе на 300 транзакций скорей всего заплатят налоги.)

 

[ttxz]

Борятся с отмыванием денег, что вполне естественно для страны, в которой работают законы ))

 

[Елена Павловна]

в которой работают законы ))

Я вот тут подумала, всё равно же могут из принципа делить суммы на более мелкие, тогда нужно самой биржи дополнительно проверять аномальный рост числа транзакций у каждого пользователя. Если делит значит что-то тут не чисто)

 

[ttxz]

Я вот тут подумала, всё равно же могут из принципа делить суммы на более мелкие, тогда нужно самой биржи дополнительно проверять аномальный рост числа транзакций у каждого пользователя. Если делит значит что-то тут не чисто)

Вряд ли они такими ребусами будут заниматься...их обычно интересуют только крупные суммы.

 

[zaharik1404]

С одной стороны всё-таки необходимо это правило "знай своего клиента", с другой не все хотят раскрывать сведения о себе, даже если там и нет ничего не законного. Нужен какой то компромисс, тем более в такой сфере, как криптообращение.

А какой тут компромисс еще нужен? Есть закон, все, его нужно соблюдать. Тут понимаете в чем дело, вся эта анонимность до добра не доведет, в самом деле, кто его знает, что за личности будут переводить деньги через эти биржи.

 

[Елена Павловна]

их обычно интересуют только крупные суммы.

Ну вместе все транзакции как раз таки и соберутся в крупную сумму, но судя по статья получается что интересуют только крупные транзакции, и тут сразу появляется лазейка.

 

[zaharik1404]

Ну вместе все транзакции как раз таки и соберутся в крупную сумму, но судя по статья получается что интересуют только крупные транзакции, и тут сразу появляется лазейка.

Ну тут понимаете в чем дело, видимо, интересуют суммы куда больше тех самых семи тысяч, просто это минимум. Так вот, сделано. чтобы суммы в миллиарды нельзя было незаметно провести. Оно понятно, что можно частями, но проводить незаметно лярд, кусочками по шесть тысяч, как то вряд ли.

 

[inik1080]

Это как в том анекдоте...в завещании....на старосте лет все деньги я растратил, так и тут, когда я понимал что мне осталось не долго всю криптовалюту я потратил. )

От старости ведь умер?

нет, был довольно молод, еще жить да жить. но дело не в этом, а как была поставлена работа биржи, когда все зависело от одного человека. а когда его не стало, то и его бирже пришел конец.

 

[gandler]

когда все зависело от одного человека

А разве у других бирж не так? Или там есть полноценный совет директоров и тд?

Так вот, сделано. чтобы суммы в миллиарды нельзя было незаметно провести.

Ну да, сильно крупных точно отловят. А мелкие буду себе жить спокойно дальше.

 

[zaharik1404]

Ну да, сильно крупных точно отловят. А мелкие буду себе жить спокойно дальше.

Ну почему, от семи тысяч долларов сообщать нужно, о транзакциях. Для Канады это не особо крупные суммы. А вообще, я думаю, криптовалюта давно должна быть взята под контроль государства. Потому что иначе с ней бардак какой то творится.