Агентство по финансовому мониторингу (АФМ) Казахстана сообщило, что с начала 2024 года удалось закрыть 19 криптовалютных обменников с общим оборотом свыше $60 млн. По словам главы ведомства Жаната Элиманова, в рамках расследований также были заморожены цифровые активы на сумму $1,2 млн.
На заседании Совета руководителей подразделений финансовой разведки (СРПФР) в Сочи Элиманов отметил, что за первые три квартала 2024 года было заблокировано более 5 500 нелицензированных онлайн-обменников и изъято около 4 000 устройств, незаконно использовавшихся для майнинга с подключением к национальной энергосистеме.
АФМ продолжает активную борьбу в трех направлениях: против нелегального майнинга, незаконных обменников криптовалют и противозаконных операций с цифровыми активами.
В Казахстане создано несколько специализированных подразделений, занимающихся криптовалютами. За этот период были возбуждены 9 уголовных дел против «серых» майнеров, а также заблокированы счета 770 лиц связанных с незаконной торговлей криптовалютами.
источник
уникальность
