Департамент финансовых учреждений штата Вашингтон (DFI) сообщил, что его отдел по ценным бумагам ведет расследование по делу о мошенничестве на криптовалютной платформе, которая маскируется под аффилированную с крупной американской фондовой биржей Nasdaq.
Поводом для расследования стала жалоба от инвестора, который узнал о фальшивой платформе через сообщение в соцсети Facebook. После общения с неизвестным лицом в WhatsApp, инвестор перевел $200 000 на свой "инвестиционный криптосчет" на этой поддельной платформе. Вскоре после перевода на его аккаунте якобы накопилось $659 000, но при попытке вывести часть средств он столкнулся с требованием оплаты комиссии и налогов, что он не смог выполнить.
В DFI пояснили, что это типичный случай "мошенничества с предоплатой", при котором злоумышленники используют соцсети для привлечения жертв и обмана их с целью получения денег. Важно отметить, что настоящая биржа Nasdaq не связана с этой мошеннической платформой и не предоставляет услуги по торговле криптовалютами.
Источник
Уникальность
